La noche del pasado martes 14 de junio, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer un nuevo audio del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, quien en esta ocasión conversa con el diputado federal Javier Cacique sobre presuntos actos de corrupción en el abasto de medicamentos y despensas a los gobiernos locales.
En el audio se escucha al ex mandatario campechano ofrecer su apoyo al diputado federal, para “mover los hilos” entre los mandatarios y legisladores que “ganen” las elecciones, para que Cacique se convierta en su proveedor de medicamentos y despensas.
“Yo te meto, y con los ‘gobers’ que ganen, yo lo meto”, dice Moreno, a lo que Cacique responde: “Vamos, vamos juntos a venderla allá, yo me dedico al negocio de las medicinas”, lo que, en el contexto de la conversación, da a entender que el priista pretendía, presuntamente, influir en el abasto de medicinas, así como en la distribución de despensas para la ciudadanía en diferentes entidades del país, especialmente en las que gobernaba el PRI, aunque no fuera la persona elegida por las auditorias que se deben de realizar según la ley.
Al concluir la presentación del audio, durante el programa semanal “Los martes del jaguar”, la gobernadora de Campeche señaló que, durante mientras Moreno fue mandatario de la entidad, la corrupción se vivió a “flor de piel”, por lo que ha todos sus allegados les es fácil actuar de dicha forma; no obstante, advirtió que no quedarán impunes los actos para saquear al pueblo.
“Aquí podemos ver que hasta los diputados federales están en el negocio…Es evidente que la corrupción la vivían a flor de piel; lo han hecho y lo siguen haciendo con tanta naturalidad. ¡Las acciones de quienes han saqueado al pueblo no deben quedar impunes!”, acusó Sansores.
Cabe mencionar que el 9 de junio, Alejandro Moreno interpuso un recurso de amparo en contra de Layda Sansores, en un intento de impedir que se continuaran revelando los audios sobre actos de presunta corrupción cometidos por él durante su administración, mismo que fue desechado éste martes, por lo que la mandataria estatal no descarta presentar una nueva evidencia el próximo martes.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que todos los martes Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informará del avance de IMSS-Bienestar y se dijo contento de que en México ya hay 90% de abasto de medicamentos.
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que uno de los objetivos principales de su administración es garantizar el acceso a la salud. Por ello se está trabajando de la mano con Zoé Robledo para construir un nuevo sistema de salud pública para todas y todos los mexicanos, aun cuando no cuenten con seguridad social; este es el IMSS-Bienestar.
Zoé Robledo, director del IMSS. Foto: Presidencia de la República.
El mandatario señaló que todos los martes, en la sección llamada “El Pulso de la Salud“, el directivo del IMSS estará informando de los avances de este nuevo programa.
“Ahora el tema central los martes, que es el llamado Pulso de la Salud, ya no es la pandemia, que afortunadamente está disminuida, sino es cómo se está construyendo el nuevo sistema de salud pública para garantizar el derecho a la salud, a todos, esto es atención médica con especialistas, análisis clínicos, medicamentos gratuitos, todo. Ese es el desafío que tenemos.”
AMLO aseguró que el IMSS-Bienestar está “levantando”el nuevo sistema de salud pública. Pues ya en varios estados del país se ha logrado concretar con buenos resultados el IMSS-Bienestar.
“Entonces, ahora con el modelo IMSS-Bienestar se está levantando el nuevo sistema de salud pública. Empezamos en Nayarit, ya llevamos 15, 16 estados con inventarios desde abajo, cuántas unidades médicas, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, cuántos hospitales de tercer nivel, qué personal tenemos, qué personal nos falta, cómo está el abasto de medicamentos. Entonces, ese sistema va a funcionar a la perfección, ese es el compromiso que tenemos con todos los recursos.”
De igual manera el tabasqueño aprovechó para dar a conocer que en México ya se cuenta con el 90% de abasto de medicinas. Esto a pesar de que cuando inició la administración lopezobradorista no se contaba ni con la mitad de fármacos necesarios y existía una enorme red de corrupción en el área.
Asimismo, señaló que por este esquema de corrupción, los opositores se lanzaron fuerte conta la estrategia para adquirir medicamentos de la llamada 4T.
“Yo puedo decir hoy que ya tenemos 90 por ciento de abasto de medicamentos, no puedo decir 100, pero cuando llegamos no había ni la mitad, lo que había era una gran corrupción en la compra de los medicamentos. Por eso se nos lanzaron muy fuerte, pero ya estamos a punto de resolverlo. Y no pudieron los corruptos y vaya que estuvo dura la lanzada, pero nosotros somos muy perseverantes.”
Finalmente, López Obrador refrendó el compromiso de garantizar el acceso a los servicio de salud a toda la población del país. Y puntualizó que aunque este derecho se encuentra en la Constitución, solo se quedó en palabras, no obstante se está intentando cambiar esto.
“Entonces, ya tenemos ese compromiso muy claro: la atención médica para todos. Independientemente que si tienes ISSSTE, que si tienes Seguro, que no tienes, no, es universal. Esto es Estado de bienestar, el derecho a la salud, que además ya está consagrado en la Constitución en el artículo 4º, pero es letra muerta, como muchas cosas que están en la Constitución, que son enunciados, principios, pero que en la realidad no se lleva a cabo.”
Actualmente IMSS-Bienestar opera en 19 entidades de la República y otorga servicios médicos gratuitos a más de 11 millones de personas sin afiliación. Este programa proporciona en sus unidades de salud servicios de primero y segundo nivel de atención. Éste último a través de 80 unidades hospitalarias donde se atienden las especialidades de cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, medicina familiar y epidemiología.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, logró lo que se propuso, doblegar a algunos medios de comunicación para que retiraran de su portal la información que ha sacudido redes sociales en la que se le involucra en una red para triangular la compra-venta de terrenos.
Lo insólito de la situación es que uno de esos medios es el portal Aristegui Noticias, perteneciente a la periodista Carmen Aristegui.
El líder nacional del PRI, 'Alito' Moreno, creó una red de amigos y familiares para triangular dinero a través de la compra-venta de inmuebles y así no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscalhttps://t.co/kAog4AF1KU
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) June 8, 2022
La variación entre uno y otro artículo fue advertida por Julio C. Roa en su canal de Youtube La Voz de Julio.
“Lo voy a refrescar y ya no va a aparecer, vean en tiempo real”, dijo el periodista.
La información retirada de ambos medios de comunicación se basa en las grabaciones que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en las que se escucha al dirigente priísta girar instrucciones para cometer supuestos actos de corrupción.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X. González, promotor de la Alianza Va por México, retomó la difusión de los audios y armó un reportaje que aún puede leerse en la plataforma de la organización, esto a pesar de que Alito amagó con proceder legalmente contra de ellos.
Mexicanos Contra la Corrupción señala que líder priista se hizo de propiedades a precios bajos; con ayuda de familia y amigos revende; le hallan 35; Alejandro Moreno califica de falaz la información; en la Permanente, Morena y oposición se acusan de narcotriunfos en elecciones.
Por:
YULIA BONILLA
– 09/06/2022 01:52
Una red de amigos y familiares habría sido el vehículo mediante el cual el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, adquirió varias propiedades en Campeche a precios bajos, para después donárselos y posteriormente revenderlos a precios superiores, sin que esto dejara algún rastro en sus declaraciones patrimoniales.
La investigación, nombrada “La red de Alito para triangular dinero con la compra-venta de inmuebles”, realizada por Eduardo Buendía, colaborador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), acusa al priista de haber utilizado su influencia política y poder para cometer estos actos.
Tras una revisión que se hizo al Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC) y al Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam) de Campeche, se establece que el también diputado, así como su hermano, Emigdio Gabriel Moreno; su madre, Yolanda Mercedes, y Juan José Salazar Ferrer, su arquitecto de cabecera, poseen 35 inmuebles y terrenos en la entidad.
Apunta que, en su declaración patrimonial presentada a finales del 2021, Moreno Cárdenas notificó 13 inmuebles adquiridos entre marzo del 2012 y mayo del 2021, por un monto de 12 millones 963 mil pesos, periodos durante los cuales fue diputado, gobernador y luego dirigente del CEN y, nuevamente, diputado de la actual legislatura.
Según consta, uno de estos predios, con extensión de 39.2 mil metros cuadrados, fue adquirido a Desarrollo Comercial y Residencial SA de CV, al que pagó menos de cuatro pesos por metro cuadrado.
Ahora, el terreno forma parte de “Campeche Hills”, descrito como un exclusivo complejo residencial cuyos lotes se venden actualmente a un precio de dos mil pesos por metro cuadrado.
La investigación también apunta que, durante noviembre del 2016, mientras era gobernador, cedió cinco lotes a su madre, las cuales adquirió un año antes.
Entre los predios donados se encuentra uno denominado Miramar, con una extensión de más de 10 hectáreas, el cual adquirió al hijo del exgobernador de la entidad Eugenio Echeverría Castellot, cuyo costo fue de 390 mil pesos.
De las propiedades cedidas a su madre, cuatro fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre del 2019, como parte de una investigación en contra de Moreno Cárdenas por el presunto delito de enriquecimiento ilícito; sin embargo, en septiembre del año siguiente fueron suspendidas las retenciones y las propiedades volvieron al poder del priista.
Más adelante, apunta que la “donación” de predio también incluyó dos terrenos en el “lujoso” fraccionamiento Lomas del Castillo, en el que existen 140 lotes, de los cuales 22 pertenecen a Alejandro Moreno, su madre, hermano y al arquitecto.
Además, se señala que 11 meses antes de que el priista asumiera el cargo como gobernador, adquirió un terreno de 812 metros cuadrados con la empresa Constructores Unidos de Campeche SA de CV, la cual fue beneficiada entre 2015 y 2017 con contratos millonarios de obra pública.
Tras la publicación de la investigación, el dirigente priista aseguró, al ejercer su derecho de réplica, que la información difundida es falsa.
Sostuvo que cada una de sus propiedades aparecen dentro de sus declaraciones patrimoniales, por lo que afirmó que los señalamientos acerca de haber puesto los inmuebles y predios a nombre de otras personas es “una falacia”; además, señaló que las ubicaciones proporcionadas son incorrectas.
Respecto a las propiedades que le fueron aseguradas por la FGR entre el 2019 y el 2020, indicó que se realizó una minuciosa investigación que concluyó con el ejercicio de la no acción penal por parte de la dependencia.
El dato: Las organizaciones que integran el Frente Nacional Democracia y Justicia Social exigieron la remoción del dirigente partidista por afectar al PRI con “bochornosos escándalos”.
Llama senador a reflexionar resultados electorales
Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, reconoció que tras los resultados obtenidos en los comicios del domingo pasado, su partido tiene que revisar en conjunto, incluido el dirigente, Alejandro Moreno, qué es lo que le conviene corregir con miras a las próximas elecciones.
En entrevista, evitó decir si el actual presidente del partido debe renunciar a su cargo tras resultados electorales negativos, como hicieron otros dirigentes, pero señaló que la reflexión debe ser para fortalecer al partido y no para atacarlo.
“Alito tiene que revisar muy bien, junto con todos, qué pasó y qué es lo más conveniente. Tiene que revisar qué es lo que realmente conviene en el partido. El partido tiene que hacer una reflexión conjunta, sana, optimista. No veo yo tampoco que estemos en esta situación de simplemente darnos unos contra otros dentro del PRI. Hay que identificar que lo que queremos está afuera, no adentro”, manifestó.
Ante los señalamientos de Roberto Madrazo, excandidato presidencial de su partido, el político yucateco estimó que sería importante que ese tipo de declaraciones no sólo las hagan después de los procesos electorales.
Por eso, enfatizó que la reflexión es necesaria e incluso la deben exigir los priistas: “no es ni ofensivo, ni debe considerarse un ataque. Hay que revisar siempre después de un proceso electoral. Yo creo que los que estamos en política tenemos una obligación en ese sentido.
Morena y la oposición acusan “narcotriunfos”
Morena y los partidos de la alianza Va por México se lanzaron mutuamente acusaciones de que los triunfos que consiguieron el domingo pasado se debieron a respectivos apoyos del crimen organizado.
En la sesión de la Comisión Permanente que se realizó tras la jornada electoral para renovar las seis gubernaturas, ambos bandos presumieron sus triunfos y se burlaron por las derrotas electorales que registraron unos y otros.
Desde la tribuna, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien ocupa un espacio en la Permanente en representación de Morena, explicó, literalmente “con manzanitas”, que la alianza Juntos Hacemos Historia ganó cuatro de las seis gubernaturas en juego.
Dijo que, en Tamaulipas, el pueblo corrió “al narcogobierno paniaguado”, y afirmó que en la elección de Durango el crimen organizado le ayudó a la oposición a ganar la gubernatura.
“Tenían seis y les quedan dos, cómo que hay tiro en 2024. Bienvenidos a la competencia en 2023 y a la de 2024, donde ganaremos la Presidencia. Nuestro movimiento tiene que tener altura de miras y no ponerse arrogante, porque es un movimiento del pueblo”, declaró.
Fernández Noroña también le pidió a la oposición mantener en sus cargos a los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marko Cortés, porque ironizó que son los mejores aliados del guinda.
La senadora Lucy Meza, de Morena, señaló que a pesar del discurso del PAN, PRI y PRD respecto a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza un narcogobierno, los resultados electorales demuestran que “le hizo lo que el viento a Juárez”.
A su vez, Leonel Godoy Rangel, diputado federal de Morena, apuntó que es momento de que el PRI reflexione y deje la ruta de ser “palero” del PAN, porque eso lo va a llevar a la extinción.
Expuso que mientras los opositores acusan que el de Morena es un narcogobierno, los que sí tienen a narcopolíticos presos son los panistas, y acusó que Felipe Calderón tuvo un narcogobierno aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Acusan de narcogobierno sin ninguna prueba y ellos tienen a varios, a un exsenador, a un exgobernador, a un exsecretario de Seguridad Pública, los tienen en la cárcel y vienen a acusar sin ninguna prueba de narcogobierno o narcopolíticos a nosotros; eso los va a llevar a la perdición”, manifestó.
Por parte de Va por México, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, sostuvo que es evidente que las manzanas de Morena “están podridas”, por sus vínculos con el narcotráfico.
Al respecto, el legislador priista Eduardo Zarzosa dijo que, tras los resultados electorales, la alianza de Morena con el crimen organizado rindió frutos, pero dijo que ni así lograron su meta de ganar seis de seis: “Apliquen su método de manzanitas para saber por qué no pudieron ganar estos dos estados (Aguascalientes y Durango)”, dijo.
Jorge Arturo Espadas Galván, diputado del PAN, expresó que los miembros de Morena siguen el ejemplo de su líder moral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que “ve bien los narcorretenes de sus narcosocios”.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la mayoría legislativa también defendió la decisión del titular del Ejecutivo federal de no asistir a la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, Califonia. Señalaron que no afectará la relación de México con Estados Unidos.
El titular de la Cofepris dijo que la corrupción en la institución ya no es la regla, sino la excepción.
Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), denunció esta mañana los malos manejos de la institución, por lo que fueron removidos32 funcionarios por “enriquecerse a costa del Gobierno”.
En la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Svarch Pérez señaló que en la Cofepris “la corrupción se daba de arriba para abajo y al ser una agencia reguladora, [se daba] en todas sus etapas para la evaluación de nuevos productos, desde el ingreso hasta la obtención de autorizaciones de comercialización y los productos vigilancia sanitaria”.
Asimismo, el titular de la Cofepris explicó que la corrupción se daba en tres etapas: el manejo discrecional de las solicitudes de las empresas, la vigilancia basada en la extorsión, y la operación directa de la corrupción.
De acuerdo con el funcionario, había un área destinada a desviar el ingreso de solicitudes bajo la lógica de “el que paga, manda”, lo que facilitaba la creación de monopolios farmacéuticos artificiales y el acceso a medicamentos a disposición “del mejor postor”.
“El mal manejo administrativo caracterizado por la discrecionalidad y la falta de claridad en los procedimientos abrió un nicho en el mercado, que fue aprovechado por despachos de gestorías que llamaremos ‘coyotes’”, dijo Svarch Pérez.
“Encontramos una amplia red de extorsionadores disfrazados de funcionarios. Bajo la excusa de vigilar actividades reguladas por la Cofepris, tenían bajo amenaza a empresas y empresarios de clausurar sus actividades de no acceder a pagar ‘moches’”, añadió.
Además, el titular de la Cofepris notificó que fueron removidos 32 funcionarios, que “sólo querían enriquecerse a costa del Gobierno, y fueron sustituidos por personal que pasó por exámenes de confianza en la Unidad de Inteligencia Naval”.
El funcionario refirió que el combate de la corrupción en la Comisión, fue gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN), de la Secretaría de Marina (Semar).
“En un año podemos decir ‘misión cumplida’, señor Presidente [Andrés Manuel López Obrador: la corrupción ya no es regla, sino excepción”, finalizó Svarch.
Alejandro Svarch Pérez es el titular de la Cofepris. Foto: Secretaría de Salud, Twitter.
El pasado 24 de mayo, Svarch informó que desde febrero de 2022 han sido clausurados 78 establecimientos que eran utilizados como clínicas para realizar procedimientos estéticos.
Además detalló que la Cofepris ha desplegado 316 operativos de vigilancia sanitaria en clínicas quirúrgicas clandestinas, en los cuales se han asegurado, suspendido y clausurado los más de 70 establecimientos.
Por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado contra las finanzas públicas de Tamaulipas, las autoridades de México y Estados Unidos tienen listas las órdenes de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca. En su expediente criminal se da cuenta de operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos por 48.5 millones de pesos, entre 2013 y 2019. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos
Autoridades de México y de Estados Unidos tienen listas y a la mano las órdenes de aprehensión para ejecutarlas en contra del gobernador panista por Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le imputan vínculos con cárteles de México y de Colombia y que, en el caso mexicano, habría negociado con el grupo criminal de Sinaloa que comandaba Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y que ante su aprehensión y encarcelamiento en Estados Unidos son sus hijos Los Chapitos quienes quedaron al frente de dicha organización criminal.
Un grueso expediente contra el actual gobernador tamaulipeco, al cual Contralínea tuvo acceso, describe detalladamente las empresas fantasmas que fueron utilizadas por García Cabeza de Vaca, los nombres de todos sus cómplices; los familiares involucrados, que incluyen a esposa, padres, hijos, hermanos; las propiedades y otros bienes adquiridos con dinero sucio; los múltiples viajes realizados al extranjero, así como intrincadas operaciones financieras que permitió al mandatario panista acumular cientos de millones de pesos por supuestos vínculos con bandas del narcotráfico y cuyo recursos fueron lavados a través de varias empresas fachada para ocultar su origen.
En las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), iniciadas desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República –hace tres años y medio–, participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras áreas especializadas de la propia Fiscalía.
En el amplio expediente se explica que “el actual gobernador del estado de Tamaulipas realizó operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos –que de acuerdo con sus declaraciones anuales de 2013 a 2019 recibió ingresos totales por 48.5 millones de pesos–, por lo que existe la posibilidad de que dichas transacciones hayan sido realizadas con recursos de procedencia ilícita, prácticamente derivados de la delincuencia organizada, así como del desvío de recursos públicos”.
Entre los puntos destacados del expediente, está la revelación de que García Cabeza de Vaca y algunos familiares acumularon 30 propiedades: 18 en México y 12 en Texas, Estados Unidos, por un monto aproximado de 160 millones de pesos. Los involucrados en la propiedad de esos inmuebles son el gobernador y su esposa Mariana Gómez Leal; su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; su papá Manuel García Uresti; su suegro José Ramón Gómez Reséndez; sus hermanos el senador Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca; la esposa de Ismael, Evelyn Aimmé Rodríguez Garza. Además, en la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava SPR de RL, son accionistas varios integrantes de esta familia.
Como principales cómplices del mandatario tamaulipeco aparecen los supuestos empresarios Juan Francisco Tamez Arellano, Baltazar Higinio Reséndez y Juan Helú García, este último claramente identificado como operador financiero del Chapo Guzmán y quien utiliza varios seudónimos y registros fiscales: Manuel Rodolfo Trillo Hernández (RFC: TIHM590715), Manuel Garza Espinoza (GAEM600607) y Ladislao Vázquez López (VALL591217).
En el caso de Juan Helú García, la indagatoria revela que fue denunciado e incluido en la lista de personas bloqueadas por la UIF, y la razón es porque “está identificado que funge como operador financiero de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo”.
Debido a lo anterior, señala el análisis elaborado por autoridades financieras, existe la posibilidad de que los recursos enviados a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV, procedan de la delincuencia organizada y sólo hayan sido triangulados entre las distintas empresas con la finalidad de ocultar el origen y destino de los mismos, de lo cual destaca que dichos recursos fueron utilizados para realizar la adquisición de un departamento por parte de la empresa T Seis Doce, SA de CV, para el gobernador García Cabeza de Vaca.
De igual forma destaca el vínculo corporativo que tiene esta última empresa con su accionista mayoritario Juan Francisco Tamez Arellano, quien recibió depósitos, entre abril de 2016 y abril de 2017, por un total de 40 millones 97 mil 278.09 pesos, e hizo retiros por 40 millones 188 mil 441.48 pesos.
De dichos depósitos se identifica a su principal ordenante Consultores Birn, SA de CV, por 19 millones 240 mil pesos y cuyo RFC es CBI1605178G9. Esta empresa aparece en listas del SAT definitivos del 14 de agosto de 2019. Adicionalmente recibió 1 millón 400 mil pesos, entre agosto y octubre de 2016, de Pantgrup, SC, la cual también fue incluida como simuladora en las listas del SAT.
El empresario Tamez Arellano recibió, entre marzo y mayo de 2018, tres cheques por 48 millones 607 mil pesos, de los cuales 33 millones 553 mil 500 pesos provienen de Baltazar Higinio Reséndez Cantú. Este último aparece en documentos fiscales con actividad de constructor y presenta operativas de 2004 a 2006, en donde se prueba que rompe su perfil transaccional, lo cual no coincide con su historial de operaciones financieras.
Entre los movimientos financieros de Reséndez Cantú, destaca que ha recibido recursos principalmente de Estados Unidos por 243 millones 168 mil 80 pesos y 470 mil dólares (que al tipo de cambio actual equivalen a 9.5 millones de pesos). Esta situación tampoco es congruente con sus operaciones fiscales, ya que sus declaraciones de 2012 a 2018 las registró en ceros.
Tampoco se identifican declaraciones informativas múltiples ni de terceros, mientras que se observa que en varios cheques de caja no se localizan las cuentas de las contrapartes; es decir, aquí hay lavado de dinero.
FOTO: CUARTOSCURO.COM
Reséndez Cantú también aparece con participación accionaria en al menos 12 empresas:
Barca de Reynosa, SA de CV (se incluye en lista del Fincen), BRE970630188
Enerxiza Wind, SAPI de CV, EWI1702146CA
Inmuebles Rompe Picos, SA de CV, IRP140624RC9
Orbenismo del Norte, SA de CV, ONO081008GQ7
Servicios Gastronómicos de Tamaulipas , SA de CV, SGT171201CS9
Unión de Administradores y Gerentes del Norte, SC de RLD, UAG071211S63
Rancho 5 Estrellas, S de PR de RLD, RCE180111RG4
Inmobarca, SA de CV, INM080110FK1
Gastronomía y Servicios de Tamaulipas, SA, GST161004798
Barca del Noroeste, SA de CV, BNO0605189R6
Arrendadora de Máquinas Br, SA de CV, AMB0712112W2
Constructora y Edificadora de Reynosa, no tiene registro ante autoridad fiscal
De lo anterior de destaca que Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, constituida en 2011, ha realizado dos licitaciones por un monto total de 48 millones 634 mil 478.73 pesos, para la construcción del Centro de Justicia y de la Unidad de Docencia para el Estado de Tamaulipas.
Ambos contratos, entregados durante la gestión del gobernador García Cabeza de Vaca, presentan irregularidades. En el caso del Centro de Justicia para las Mujeres, además de aumentos injustificados en el costo de su construcción, se desconoce el avance que tiene la obra, puesto que no ha sido posible corroborar la correcta y completa construcción y adecuación del inmueble.
Dicha Unidad de Docencia presenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por daños al erario público por la cantidad de 6.4 millones de pesos, derivados de incumplimientos de contrato que no fueron sancionados por la autoridad correspondiente.
De igual forma se localizaron operaciones en efectivo a nombre Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, SA de CV, la cual de 2014 a 2020 registró retiros en efectivo por 14 millones 76 mil 373.10 pesos, principalmente en Reynosa, Tamaulipas, y realizó envío de recursos a personas morales que tienen alertas de ilocalizables y presentan rápidos movimientos de fondos, operaciones no acordes con su actividad y no registran pagos de nómina ni de impuestos.
Así también, otra de las empresas relacionadas con Baltazar Higinio Reséndez Cantú es Barca de Reynosa, la cual se identificó como proveedora del gobierno de Tamaulipas por un monto de 191 millones 746 mil 140.41 pesos, de los cuales 133 millones 339 mil 780.32 pesos fueron recibidos en junio de 2011 para la construcción del viaducto Reynosa, tramo carretera Monterrey-Reynosa a carretera Reynosa-Nuevo Laredo y 25 millones 977 mil 953.20 pesos para la rehabilitación de caminos a pozos e instalaciones del activo integral burgos, dañados por el impacto del huracán Ingrid (ambos proyectos contratados por Petróleos Mexicanos).
El proyecto más reciente fue en diciembre de 2016, por 5 millones 948 mil 896.07 pesos, contratado por el gobierno de García Cabeza de Vaca, por lo que se presume un posible desvío de recursos públicos derivados de sus vínculos con Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano.
La empresa Barca de Reynosa registró, de 2014 a 2020, retiros en efectivo por un total de 14 millones 76 mil 373.10 pesos, principalmente en Reynosa Tamaulipas.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Operaciones financieras e inmobiliarias de García Cabeza de Vaca
Derivado del análisis de las operaciones financieras e inmobiliarias de García Cabeza de Vaca, correspondientes a 2016-2022, destaca la adquisición, el 18 de diciembre de 2013, de un departamento de lujo ubicado en Camino Alto Lerma No. 908, interior 3B, colonia Santa Fe Cuajimalpa, Ciudad de México, con tamaño de 420 metros cuadrados y ubicado en el exclusivo conjunto Club de Golf Bosques de Santa Fe.
Dicho inmueble, que está a nombre del todavía gobernador y de su esposa Mariana Gómez Leal, tiene un valor de 14 millones 380 mil pesos, en donde el enajenante es Patricio Lavalle Minvielle (LAMP6309105F1).
Para el pago de dicho inmueble se utilizó una compleja red financieras de empresas para que el actual gobernador de Tamaulipas pudiera recibir en su cuenta de Banorte 072180002122930108, un monto de 14 millones 300 mil pesos el 18 de diciembre de 2013, bajo el concepto de “traspaso”, dinero que provenía de otra cuenta de HSBC 21180040519535035, a nombre de Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV.
En esta triangulación de recursos para ocultar su origen participó también Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV, constituida en 2011 en la Ciudad de México con actividades de servicios de oficinas y representación, en cuya cuenta bancaria HSBC 4051953503 la empresa recibió transferencias de otra cuenta de Flunky, SA de CV, número 1907354180 de BBVA Bancomer, por 6 millones de pesos de la empresa Flunky, SA de CV. Este dinero fue utilizado para que el 18 de diciembre de 2013 le enviaran a García Cabeza de Vaca un depósito por 14.3 millones de pesos.
Al analizar las autoridades financieras la empresa Flunky, SA de CV, identificaron que el 18 de marzo de 2014 recibió una transferencia por 875 mil pesos de la empresa Custval, SA de CV, y el 20 de marzo de 2014 le enviaron 2.5 millones del Corporativo Estoa, SA de CV. Otros dos speis se recibieron el 27 y 28 de marzo de 2014 por 3 millones de pesos de parte de Alpo Bufete Jurídico, SA de CV.
“Las empresas antes señaladas fueron identificadas (por la UIF) debido a que se tiene conocimiento que las mismas se encuentran vinculadas con esquemas de lavado de dinero, realizados para los carteles de Sinaloa y de Colombia, principalmente mediante la venta de facturas fraudulentas”, se afirma en el expediente criminal contra García Cabeza de Vaca.
De igual forma, se investigó que la empresa Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV recibió recursos por 8 millones 300 mil pesos de la cuenta 01907361047 de BBVA Bancomer, a nombre de la empresa Marbole, SA de CV, los recursos fueron operados en 17 de diciembre de 2013 y se dispusieron de manera inmediata para las cuentas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Marbole, SA de CV, fue constituida el 19 de abril de 2012, y quedó bloqueada en 2014 y listada por el SAT como empresa simuladora con situación de contribuyente, con una sentencia favorable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2019.
De manera idéntica a como lo hizo Flunky, SA de CV, la empresa Marbole está vinculada al esquema de lavado de activos para los cárteles de Sinaloa y Colombia, mediante facturas fraudulentas, en donde ambas empresas fueron denunciadas por la UIF e incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas desde 2014, así como en la Lista de Simuladoras del SAT de 2015.
El mandatario tamaulipeco realizó el pago del presunto crédito recibido el 8 de noviembre de 2016, mediante un spei por 13 millones 500 mil pesos, bajo el concepto de “pago de préstamo” a la empresa Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV, identificando que esta operación es la última operación localizada de la empresa.
Asimismo se conoce que Francisco Javier García Cabeza De Vaca abrió la cuenta 058822757792900182 en Banregio el 30 de agosto de 2016 y su primer operación fue la recepción de un crédito por 14 millones de pesos el 6 de octubre de 2016, dinero con el cual pagó los 13 millones 500 mil pesos el 8 de noviembre de 2016, de lo cual se destaca una conducta atípica, ya que realizó pagos a capital de 2016 a 2019; sin embargo, la mayoría de pagos los realizó en 2019 por 13 millones 94 mil 758.77 pesos. Además, pagó los respectivos intereses por 3 millones 816 mil 389.15 pesos, pero se desconoce el origen de los pagos realizados en 2019.
Referente al mismo departamento de Santa Fe Cuajimalpa, se explica que fue enajenado el 17 de diciembre de 2019 por un monto de 42 millones 113 mil 844 pesos a la empresa T Seis Doce, SA de CV, constituida en 2014, y se identificó que García Cabeza de Vaca recibió un total de 42 millones 113 mil 844 pesos mediante cuatro transferencias bancarias por 36 millones 861 mil 613 pesos y un cheque por 5 millones 252 mil 231 pesos, de mayo a diciembre de 2019.
Es de destacar que la empresa T Seis Doce, SA de CV, constituida en 2014, es una empresa con actividades de servicios de administración de negocios con domicilio en la Ciudad de México, y empezó a operar financieramente a partir de 2019. Destaca que en su cuenta Santander 014180920021320687, mediante transferencias de speis, recibió 44 millones 875 mil 160.18 pesos de la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, S.A. de C.V., proveniente de la cuenta 036180500326136110 en Inbursa.
Se trata del mismo recurso que fue dispuesto de forma inmediata a las cuentas del gobernador Francisco Javier García Cabeza De Vaca. Asimismo, se identifica que T Seis Doce, SA de CV, presenta características de empresa fachada, ya que desde su constitución en 2014 a 2019 presenta declaraciones en ceros, lo que confirma evasión de impuestos y que sólo sirve para dos operaciones inmobiliarias y no presentar facturas por dichas operaciones.
Sobre la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV, constituida en 2006, recibió recursos de las empresas Servicios Administrativos Corum por 5.9 millones; Servicios de Informática y Asesoría Profesional Jáuregui por 21.6 millones; Bufete Jurídico Goat and Smith por 16.3 millones, y Trámites y Empresas Organizadas del Centro 30.9 millones de pesos; Servicios Médicos de Ayuda Oportuna 7.7 millones; Comercializadora Bosque Alto 4.6 millones; Perforaciones y Remodelaciones Entransit 1.9 millones, y Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur 1.4 millones.
Inicialmente se calcula que Iberdrola provocó un aumento del precio del mercado diario de unos siete euros por megavatio hora, con lo cual obtuvo beneficios estimados de 21.5 millones de euros y provocó un perjuicio de 105 millones en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013. Foto Europa Press
Madrid. La justicia española decidió abrir un proceso penal contra la multinacional ibérica Iberdrola por la manipulación sistemática del precio de la energía eléctrica, que habría inflado 26.5 por ciento. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, finalmente admitió a trámite y abrió el procesamiento de la empresa energética, en concreto por una investigación que inició una asociación de consumidores, Facua, que detectó un sobreprecio durante el ejercicio de 2013 y desde entonces reclamó a la justicia que adoptara medidas para indagar los hechos.
Iberdrola está en la mirada de la justicia española por diversas causas y motivos. Este es uno más, que, de hecho, estaba a la espera desde hace más de dos años de que el juez Moreno decidiera sobre la imputación de Iberdrola. En la larga lista de investigaciones judiciales que tiene a la energética en el punto de mira hay otros casos de manipulación del precio de la electricidad, como el que presuntamente habría cometido en el verano del año pasado por el vaciado intencional del embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora, precisamente para alterar a su favor el costo de la energía. Además se investiga a la cúpula directiva de los presuntos delitos de espionaje, cohecho activo, falsedad en documento mercantil, atentado contra la intimidad y una serie de delitos ecológicos.
La Audiencia Nacional española es el tribunal que tiene al menos dos procesos de investigaciones abiertos contra Iberdrola, ambos de enorme gravedad para una empresa que se dedica a abastecer de electricidad a la ciudadanía. El primero es el del supuesto espionaje contra empresas competidoras, pero también el de vigilancia y amenazas a políticos y líderes medioambientales contrarios a sus intereses. Este caso lo instruye el magistrado Manuel García Castellón y ya tiene muy avanzadas las investigaciones, basadas sobre todo en grabaciones y documentos que confirmarían la intervención del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en esta trama de espionaje y coacción.
El segundo caso es el que finalmente se desbloqueó en el juzgado de Ismael Moreno, en el que por fin y después de una larga travesía en búsqueda de justicia, se investigará la presunta manipulación de los precios de Iberdrola durante 2013, al haber constatado que se infló el precio. El procesamiento será contra Iberdrola Generación y contra cuatro personas físicas que entonces ocupaban distintos cargos de responsabilidad dentro de la compañía.
Según el auto judicial, firmado el pasado 26 de mayo y dado a conocer este lunes, el procesamiento contra Iberdrola se justifica después del último informe de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que, tras las “numerosas diligencias”, se ha acreditado “indiciariamente” el “artificial incremento del precio de la energía eléctrica que vendía Iberdrola” en estas fechas, es decir, 2013. Se calcula que Iberdrola provocó un aumento del precio del mercado diario de unos siete euros por megavatio hora, con lo cual obtuvo beneficios estimados de 21.5 millones de euros y provocó un perjuicio de 105 millones en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que es órgano regulador en este materia en España, sancionó en 2016 a Iberdrola con una multa de 25 millones de euros, precisamente por la manipulación de los precios. Pero en dicha sanción no se incluyeron otros delitos que a juicio de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en otros delito la multinacional y que le habría permitido un obtener un “lucro ilícito” de 20 millones de euros.
La versión de Iberdrola es que el precio del mercado subió a finales de 2013 por circunstancias ajenas, que en ese periodo hubo escasez de agua y llegó a los embalses un 25 por ciento de lo normal y que no obtuvo ningún beneficio por la paralización de sus centrales hidráulicas. Es prácticamente el mismo argumento que presentó para defenderse de la causa abierta en su contra por el delito ecológico por el que está señalado en Zamora, también por el vaciado intencionado de los embalses para lograr un incremento del precio de la energía y así más beneficios propios.
Aunque en 2019 el expresidente Enrique Peña Nieto negó vivir en España, la realidad es que tiene visa dorada para habitar en aquél país.
De acuerdo con el medio El Pais, el exmandatario solicitó una autorización inicial de residencia y trabajo que se le concedió en octubre de 2020.
El permiso que tiene Peña Nieto es el “visado dorado”, trámite que permite regularizar a los multimillonarios que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500.000 euros (10.5 millones de pesos mexicanos).
Actualmente, Peña Nieto reside en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, en la exclusiva urbanización Valdelagua, donde es vecino de los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.
La casa alquilada, según el registro de la propiedad, es un chalet construido en una parcela de 2.500 metros cuadrados y consta de dos plantas y un sótano, donde se encuentra el garaje y una bodega. El resto es jardín. Un seto de cipreses protege la intimidad del exdirigente priista, que mantiene una enorme bandera de España ondeando en la explanada de la entrada.
En Valdelagua no puede entrar nadie que no esté autorizado por los residentes; de hecho, hay seguridad privada que hace rondas continuas por las callejuelas que conectan a casi 300 chalets. Esa es parte de su exclusividad.
En 2020, el político adquirió un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del próspero barrio madrileño de Chamberí, según consta en el registro de la propiedad. El cálculo del portal inmobiliario idealista.com le atribuye un valor superior a los 500 mil euros.
El inmueble ha pasado por una reforma reciente y es ahora un “piso de lujo”, según relata uno de los vecinos, usualmente se mantiene vacío aunque en alguna ocasión se ha juntado gente para cenar en la terraza. El expresidente ha llegado incluso a participar en al menos una junta vecinal.
El País no ha podido confirmar si Peña Nieto posee activos financieros en España, además de la propiedad del barrio de Chamberí.
La autorización de residencia y trabajo de Peña Nieto expira en octubre de este año. Tras ese periodo de dos años de estancia legal en España, el exmandatario podría solicitar la nacionalidad española o simplemente renovar su permiso actual. En el caso de renovar sus papeles, obtendría un permiso de residencia por cinco años más.
El exmandatario nunca ha reconocido públicamente su residencia en España. En 2019, vía Twitter, negó tener o alquilar algún bien en Madrid.
“Es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid”.
En ese mensaje aseveró que vivía en México con su familia y que no tenía contemplado mudarse “a España ni a ningún otro país”.
Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país.
El INE informó que se abrió una carpeta de investigación por los audios que se filtraron donde presuntamente Alito había recibido recursos económicos del Cinépolis.
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Cirio Murayama, informó que abrió una carpeta de investigación por los audios que se filtraron donde presuntamente el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno (Alito), había recibido recursos económicos del Cinépolis para las campañas electorales.
Por medio de sus redes sociales, el consejero escribió: “El INE anunció que abrió investigación por el caso de los audios que pueden involucrar al presidente del PRI”.
Murayama indicó que realizarán las mismas acciones que han hecho con “otros personajes que pueden implicar financiamiento irregular a otros partidos”. La misma vara, sea quien sea”.
“Por cierto, si algo ha impedido al INE avanzar de forma expedita en las indagatorias del presunto financiamiento irregular es la negativa de la FGR de entregar información en su poder”, señaló el consejero.
Aludió que se enfrentan a “obstáculos desde instituciones del propio Estado mexicano”. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió unos audios donde presuntamente Alito recibió financiamiento de Cinépolis para las campañas electorales.
Por cierto, si algo ha impedido al @INEMexico avanzar de forma expedita en las indagatorias de presunto financiamiento irregular es la negativa de la FGR de entregar información en su poder.
Nos enfrentamos a obstáculos desde instituciones del propio Estado mexicano. Lamentable.
Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, se lanzó nuevamente contra su cuñada Carolina Viggiano, candidata del PRI-PAN-PRD al gobierno de Hidalgo y su hermano Rubén Moreira. Aseguró que son capaces de todo con tal de ganar la elección.
En el contexto de las próximas elecciones en el estado de Hidalgo, los hermanos Moreira han protagonizado un enfrentamiento. Por un lado, Rubén Moreira apoya a su esposa, Carolina Viggiano, y por el otro Humberto Moreira, quien ha manifestado su apoyo a Julio Menchaca, el candidato de Morena.
Humberto Moreira. Foto: Especial
En un vídeo difundido en redes sociales, Humberto Moreira pidió a Morena y a los hidalguenses cuidar la elección ante un posible fraude de los priistas.
En un vídeo difundido en redes sociales, Humberto Moreira pidió a Morena y a los hidalguenses cuidar la elección ante un posible fraude de los priistas.
No me ayudes, compadre
Humberto Moreira echándole porras al candidato de Morena al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca
Por cierto, Menchaca compite contra la cuñada de Moreira, Carolina Viggiano, que está casada con Rubén Moreira 🤔
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 20, 2022
El ex dirigente nacional del PRI afirmó que existe la posibilidad de que su hermano Rubén Moreira, líder de ese partido en la Cámara de Diputados, y su cuñada Carolina Viggiano, cometan delitos electorales.
“Me permito hacer una sugerencia a Julio Menchaca y a todos; cuiden la elección, esta gente es capaz de todo, son los reyes del fraude electoral en México y están en Hidalgo, son capaces de hacer cualquier cosa, de traer gente rara para intimidar. Ese día hay que pedir el apoyo de la Guardia Nacional para que cuide la elección, (son capaces) de comprar votos, de hacer promesas que no van a cumplir, de tratar de comprar representantes de casilla, representantes generales, de hacer un fraude electoral. No lo permitan”.
Rubén y Humberto Moreira. Foto: Óscar Mireles
Por su parte, días atrás el legislador del partido tricolor, Rubén Moreira, había acusado a su hermano de ser el asesor financiero del candidato morenista para Hidalgo. Acusación que en el mismo vídeo Humberto Moreira desmintió.
“Hace unos días, el esposo de la candidata del PRI en Hidalgo, de manera burlona se refirió a mí como asesor financiero del candidato de Morena, Julio Menchaca, no es así, no soy su asesor, soy simpatizante de él, soy un hombre que ve que en el Estado de Hidalgo pueden tener al mejor gobernador, que es Julio Menchaca”.
Finalmente, el exgobernador se refirió a su hermano y su esposa como capaces de todo para obtener la victoria en las próximas elecciones.
“Lo digo yo porque conozco perfectamente bien al esposo de la candidata y a la candidata y sé de lo que son capaces, de convertir a Hidalgo en un Estado lleno de balaceras, de muertos, de ejecuciones extrajudiciales, un Estado donde se robarían la tranquilidad de todos los hidalguenses, un Estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo. Estos ruines son capaces de hacer cualquier cosa, lo que sea, para robarse la elección, no se dejen, hidalguenses, el triunfo es de Morena y de Julio Menchaca”.
