Tag: Corrupción

  • El gobierno de AMLO ahorra 1 billón de pesos al año combatiendo la corrupción, dinero se destina a apoyos sociales

    El gobierno de AMLO ahorra 1 billón de pesos al año combatiendo la corrupción, dinero se destina a apoyos sociales

    El presidente AMLO tuvo claro desde un principio que el dinero sí alcanza, siempre y cuando se eliminen las viejas prácticas de la corrupción.

    A poco menos de tres meses de que concluya la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúa cosechando triunfos, siendo, año con año, uno de los más importantes, el rescate de dinero por combate a la corrupción para destinarlo a los programas sociales.

    Pensión del Bienestar

    Y es que, de acuerdo con los datos del Gobierno Federal, el ahorro presupuestal que ha tenido la presente administración es gracias a que se ha combatido y no se ha permitido la corrupción en todos y cada uno de los niveles que se tienen: federal, estatal y municipal.

    Es así que al existir cada vez más ahorro en este rubro, año con año se permiten el aumento de los programas como la pensión para adultos mayores, mismo que se entrega a todos los ciudadanos mexicanos a partir de los 65 años.

    Ahorro por combate a la corrupción aumenta de 2023 a 2024

    Al corte de julio, el ahorro por combate a la corrupción es de poco más de un billón de pesos, lo que traduce al hecho de que hubo un aumento significativo para las arcas públicas en lo que va de 2024 con respecto de lo que se logró recuperar en 2023.

    Tren Maya impulsa crecimiento en el sur mexicano

    Como se mencionó anteriormente, este ahorro no solo ha permitido que los programas sociales sigan avanzando de manera tranquila, sino que también ha servido para la conclusión de las grandes obras del sexenio, es decir, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y algunas otras más.

    Por si todo lo anterior no fuera suficiente, se tiene que, al corte del 5 de julio de 2024, los ingresos tributarios alcanzaron los 2 billones 532 mil 402 millones de pesos, lo que en términos reales significa un 6.1 por ciento por arriba de lo observado en el mismo periodo de 2023, es decir, 250 mil 668 millones de pesos más.

    El problema no es la falta de presupuesto, es la corrupción: AMLO

    En una de sus más recientes conferencias, el propio López Obrador argumentó que el problema de México nunca ha sido la falta de presupuesto, pues a fin de cuentas, dinero siempre hay de sobra para todas y todos los mexicanos; sin embargo, mucho de este se iba por la “coladera de la corrupción”, situación que no permite avanzar a la nación de manera general.

    AMLO 5 de julio

    “ES MUY IMPORTANTE SEGUIR COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN PORQUE SI SE COMBATE LA CORRUPCIÓN, HAY PRESUPUESTO Y TENIENDO PRESUPUESTO SE PUEDEN RESOLVER MUCHOS PROBLEMAS, SE PUEDE AYUDAR MUCHO A LA GENTE… EL PROBLEMA NO ES LA FALTA DE PRESUPUESTO, EL PROBLEMA ES LA CORRUPCIÓN”.

  • Cártel Jalisco Nueva Generación, el más beneficiado por el Poder Judicial Federal

    Cártel Jalisco Nueva Generación, el más beneficiado por el Poder Judicial Federal

    Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación han beneficiado con liberaciones y diversos amparos –por ejemplo, para evitar extradiciones a Estados Unidos– a integrantes del crimen organizado. Una revisión elaborada por Contralínea arroja que, entre 2022 y lo que va de 2024, el grupo más favorecido es el Cártel Jalisco Nueva Generación, del que incluso el segundo al mando fue puesto en libertad. Por ejemplo, se les dictó libertad a dos hermanos del líder del CJNG, apodado Mencho: Abraham –Don Rodo– y Antonio –Tony Montana– Oseguera Cervantes. A la lista se suman: Erick Valencia Salazar, cofundador del cártel; Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o R1; así como el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido por presuntamente mantener nexos con esa organización. El Cártel de Sinaloa figura como el segundo más favorecido, y otras agrupaciones –como el Cártel del Golfo, Cártel Santa Rosa de Lima, Guardia Guerrerense– también recibieron beneficios de este tipo

    Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación –algunos de muy alta jerarquía e identificados como generadores de violencia extrema– figuran como los más favorecidos por el Poder Judicial de la Federación. Jueces y magistrados ordenaron la libertad, por ejemplo, de dos hermanos de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG: se trata de Abraham –Don Rodo– y Antonio –Tony Montana, quien aún enfrenta prisión por otros delitos–. Además, fallaron para que Erick Valencia Salazar, cofundador de la organización, abandonara la prisión. Lo mismo ocurrió con Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o  R1; así como el caso del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido por presuntamente mantener nexos con esta organización.

    En segundo lugar, figura el Cártel de Sinaloa, con los casos de Héctor Palma –el Güero Palma–, uno de sus fundadores; Néstor Isidro, el Nini, jefe de sicarios de los Chapitos; Kevin Daniel Castro Beltrán, presuntamente relacionado con el Nini; y Leticia Rodríguez Lara, exintegrante de la Policía Judicial Federal, de la antigua PGR.

    Entre los casos relevantes relacionados con grupos delictivos también sobresalen sentencias o resoluciones de jueces y magistrados a favor el de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Luis Antonio Yépez, el Monedas, hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, y de ese mismo grupo: Fernando Emanuel Juárez, el Panther, Giovanni ‘N’ y Cristian ‘N’; estos dos últimos, supuestos cómplices del Monedas.

    También están los casos de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos;  Edilberto Bravo Barragán, el Gavilán, presunto líder del grupo Guardia Guerrerense; Mario Alberto Cárdenas, el Betito, del Cártel del Golfo; el presunto narcomenudista Guadalupe Israel, el Choncho, quien opera en Guanajuato y ha sido detenido y liberado 16 veces entre 2022 y 2024; Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, de Los Mazatlecos.

    Así, el Poder Judicial de la Federación mantiene una deuda con las víctimas de la violencia: en vez de procurar justicia, jueces y magistrados otorgan beneficios procesales a presuntos delincuentes, relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, lo que deja una escena de impunidad generalizada.

    Y aunque en el contexto de la reforma al Poder Judicial de la Federación, grupos opositores y la agencia antidrogas estadunidense DEA afirman que uno de los riesgos del voto popular es que el crimen organizado podría postular narcocandidatos, la realidad es que jueces y magistrados llevan años dictando sentencias para favorecer a presuntos narcotraficantes. Más aún, algunos juzgadores han sido acusados de mantener supuestos nexos con los cárteles, como se ha revelado cada 15 días en el informe Cero Impunidad, elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Pública.

    Los beneficios del Poder Judicial a los cárteles del narcotráfico también contrastan con el llamado que hizo la ministra presidenta Norma Piña, de que la reforma ponga en el centro a las víctimas, pues hasta ahora algunos de sus subordinados –jueces y magistrados– siguen liberando a generadores de violencia extrema.

    FOTO: 123RF

    Beneficios al Cártel Jalisco Nueva Generación

    El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado por las autoridades como uno de los más violentos y peligrosos en la actualidad. Tiene su centro de operaciones en Jalisco y mantiene presencia en 28 de las 32 entidades del país, con excepción del triángulo dorado. A este grupo se le atribuyen diversos hechos violentos, como el secuestro de jóvenes para obligarlos a unirse a sus filas, o el asesinato de ocho trabajadores de un call center en mayo de 2023.

    -Caso Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo. Reportes de inteligencia citados por el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, el hermano del líder del CJNG es uno de los principales operadores logísticos de esa organización criminal. A pesar de ello, el juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal del Estado de México –con sede en el penal de Almoloya de Juárez–, Rogelio León Díaz Villarreal, falló por la no vinculación a proceso del presunto integrante del CJNG, detenido por la Guardia Nacional la madrugada del domingo 21 de abril durante un operativo.

    Así, por órdenes del juez fue liberado una semana después de su detención, tras una audiencia realizada el día sábado 27 de abril, que se prolongó hasta la madrugada del domingo 28. El juez consideró inverosímil que una persona de 71 años se encontrara a las 3:48 de la madrugada portando armas y con la cantidad de 2 mil 11 pastillas de fentanilo y 38 gramos de cocaína, porque si se tratara de una persona que se dedicara a la venta de estupefacientes los tendría al interior de su casa y no en el cuerpo.

    Además, consideró que Abraham Oseguera no estaba en condiciones óptimas de salud para cargar un arma larga, con base en la opinión de un médico que ofreció el detenido; es decir, no se recurrió a un dictamen pericial. En la audiencia, el agente del Ministerio Público cuestionó al médico, quien aceptó que su cliente sí podía cargar hasta cinco kilogramos de peso.

    Sin embargo, el juez concluyó que existió una variación de hechos entre lo manifestado en el informe policial y los videos aportados por la defensa. En los videos, según la percepción del juzgador, no se advierte que el detenido haya podido correr hacia su domicilio por temas físicos y de salud, tampoco se le observó armado pero sí se aprecia cuando los elementos de la Guardia Nacional lo sacan de la casa.

    De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, dichos videos fueron aceptados como válidos sin tomar en cuenta la opinión del perito en informática, quien estableció que éstos podían haber sido alterados o editados, al no contener el código que revelaría si fueron o no manipulados previamente.

    -Caso Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana. Otro de los hermanos de Nemesio Oseguera, el Mencho, fue aprehendido en diciembre de 2022 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fue vinculado a proceso por la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El 29 de marzo de 2023, la jueza Abigail Ocampo Álvarez le otorgó un amparo para dejar insubsistente la vinculación a proceso por delitos contra la salud, acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Con ello, ordenó al juez de control reponer el procedimiento en su contra.

    La jueza argumentó que la cantidad de cocaína que poseía el imputado no acreditaba que pretendía venderla, pues no se encontró una báscula o dinero en el lugar. En cuanto al acopio de armas, la juzgadora señaló que sólo se acreditó la existencia de cinco, y no más de cinco como lo había referido la Fiscalía. Además, argumentó que tampoco se acreditó que la posesión del armamento tuviera fines ilícitos.

    -Caso Erick Valencia Salazar, alias el 85. Reconocido en reportes de inteligencia como el cofundador del CJNG, fue detenido en 2012, luego de mantener un enfrentamiento armado con miembros del Ejército que culminó con ataques a la población civil. A pesar de esta situación, fue puesto en libertad en diciembre de 2017, luego de que el juez federal de Guadalajara, Alejandro Castro Peña, determinó que hubo violaciones a su debido proceso y que no había pruebas suficientes en su contra. Su liberación se hizo pública hasta mediados de enero de 2018, porque ocurrió en periodo vacacional, lo que le impidió al gobierno federal impugnar la decisión del juez.

    Fue recapturado en 2022 y también fue requerido por la Corte Federal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por tráfico de drogas entre 2003 y 2008; pero el 12 de septiembre de 2023, el juez Alfonso Alexander López Moreno otorgó una suspensión definitiva en favor de Erick Valencia  para que no se ejecutara el acuerdo de extradición emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta en tanto se resolviera el amparo promovido por el detenido. Por esta resolución, su proceso se alargó hasta que el 27 de febrero. El gobierno federal presionó el dictamen judicial hasta que se le negó el recurso de amparo contra la extradición en febrero de 2024.  A la fecha no ha sido extraditado.

    -Caso Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o el R1. Es identificado como presunto lugarteniente de Los Valencia, del CJNG, y segundo al mando dentro de la organización liderada por el Mencho. Mediante un auto con fecha 18 de noviembre de 2022, el juez Julio César Moreno Fierros, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Sonora, en su calidad de juez exhortado, y en cumplimiento a la sentencia absolutoria  decretada por la jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, solicitó al Cefereso número 11 en Sonora ponerlo en inmediata libertad.

    Su detención se dio en 2012 y sobre él pesaban cinco procesos judiciales, los cuales fueron cayendo hasta llegar a este último donde se ordenó su liberación. Todas las resoluciones judiciales tuvieron una constante: hubo desvanecimiento de pruebas, no comparecieron testigos y, a criterio de los jueces, no habían elementos suficientes para acreditar responsabilidad alguna. Además de que la última decisión de liberarlo se dio la madrugada de un sábado, para no llamar la atención y que la FGR no apelara el fallo.

    -Caso del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez. En una sesión privada celebrada el 20 de febrero de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del magistrado, tras ser señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta determinación fue tomada tras resolver un recurso de revisión administrativa. Dicho juzgador figuraba en lo más alto del organigrama de la estructura jerárquica del CJNG.

    En 2016, como magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco, Isidro Avelar exoneró de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, a Nemesio Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del CJNG y quien fue extraditado a Estados Unidos.

    En 2017, el Departamento de Justicia del Tesoro de Estados Unidos lo señaló por favorecer al grupo delictivo y fungir como su operador financiero. Aunque no se le acusó por delincuencia organizada –pues no se pudo comprobar que hubiera recibido dinero del Mencho–, sí se le acusó de enriquecimiento ilícito, porque  habría recibido más de 12 millones de pesos sin poder justificar su procedencia. En julio de 2023 el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió del proceso, debido a que determinó que “fue poco ético, pero no ilegal” el enriquecimiento ilícito del exmagistrado vinculado al CJNG.

    FOTO: 123RF

    Beneficios al Cártel de Sinaloa

    El Cártel de Sinaloa tiene su mayor influencia en Sinaloa, Durango y Chihuahua (región conocida como el triángulo dorado). Además, se tiene información de su presencia en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Este grupo es responsable del Culiacanazo o jueves negro: una serie de enfrentamientos armados entre elementos de las Fuerzas Armadas y miembros de la facción de los Chapitos, con el objetivo de liberar a Ovidio Guzmán, alias el Ratón, ocurridos el 17 de octubre de 2019.

    -Caso Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma. Fundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa –junto a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo–, fue detenido en mayo de 1995, acusado de los delitos de homicidio, narcotráfico y asociación delictuosa. El 3 de mayo de 2023, el gobierno federal dio a conocer que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, notificó en la madrugada del sábado 1 de mayo –día festivo y de descanso obligatorio en México– a la dirección del penal de máxima seguridad Altiplano, la resolución de absolución a Héctor Luis Palma Salazar, por el delito de delincuencia organizada, presentada por el Ministerio Público de la Federación, en la causa penal 6/2018-IX. El capo fue reaprehendido al salir de prisión.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó dicha liberación como un sabadazo, práctica que consiste en liberar a los presuntos delincuentes en fin de semana, lo que complica a los directores de los reclusorios indagar si existen órdenes de aprehensión vigentes en otros estados.

    Para el 17 de mayo de 2023, Cecilia Crockman Flores –encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero– decretó auto de libertad de la acción penal por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de nueve personas ordenando su liberación en un plazo de tres horas.

    El 27 de febrero de 2024, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Conrado Alcalá Romo; otorgó un amparo que dejó insubsistente la orden de aprehensión en contra del Güero Palma por el proceso de homicidio en agravio de Juan Castillo Alonso,  subdirector del penal de Puente Grande, Jalisco; cometido en 2000.

    -Caso Néstor Isidro, el Nini. El mismo día de su detención (22 de noviembre de  2023) y de manera inmediata, la jueza María de los Ángeles Sánchez Cisneros otorgó una suspensión de plano a favor del presunto integrante del Cártel de Sinaloa, para evitar que fuera extraditado a Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo que fue víctima de actos de tortura e incomunicación; sin embargo, el 23 de noviembre de 2023, el actuario del juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido de malos tratos.

    -Caso Kevin Daniel Castro Beltrán. Dos días después del arresto del Nini, fue detenido Kevin Daniel por elementos de la FGR y miembros de la Sedena tras un cateo realizado el 23 de noviembre de 2023, en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Montecarlo –en Culiacán, Sinaloa–, donde al detenido le aseguraron más de 6 mil tabletas de fentanilo, otras drogas y armas de distintos calibres.

    Una semana después de su arresto, el juez Alberto Díaz Cruz decidió no vincularlo a proceso. Su dictamen se basó en un video que presentó la defensa de Kevin Daniel, en el que se observa que al domicilio ingresaron 21 elementos y no sólo los nueve que firmaron el acta de cateo; por lo que, a consideración del juzgador, “no hay certeza de quiénes y cuántos servidores públicos intervinieron en la diligencia”.

    De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, el juez “confundió” a los elementos que brindaban únicamente seguridad perimetral con aquellos a los que les corresponde la búsqueda y localización de indicios, y que son los únicos autorizados para firmar el acta.

    -Caso Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety. Fue policía judicial federal, pero abandonó su puesto para unirse al Cártel de Sinaloa, donde comenzó a controlar la zona de la Riviera Maya. Al respecto, las autoridades presumen que Leticia Rodríguez controlaba en esa zona la distribución de narcóticos procedentes de Colombia hacia Sonora y Sinaloa, para después ser enviados a Estados Unidos.

    De acuerdo con la información, tiempo después decidió separarse de este cártel para convertirse en jefa de plaza del Cártel del Golfo. Se inició una carpeta de investigación en su contra el 31 de julio de 2017, tras una denuncia anónima en la que se le señaló por la venta y distribución de cocaína en la zona hotelera y turística de Quintana Roo, por lo que fue detenida el 9 de agosto. Ese mismo día promovió un recurso de nulidad para impugnar cualquier sentencia en su contra, argumentando supuesta tortura, con ello logró que la magistrada Sara Olimpia Reyes García excluyera una prueba documental contemplada en la causa penal 104/2008, lo que dio como resultado un fallo absolutorio el 11 de noviembre de 2022 a favor de Leticia, y su hijo José Rafael.

    Una segunda carpeta de investigación fue abierta el 9 de agosto de aquel año, pues al momento de su detención sobre la carretera Puebla-Córdoba, en compañía de otras tres personas, se les aseguraron armas de fuego, envoltorios y bolsas con metanfetaminas. Pese a las pruebas presentadas el 1 de julio de 2022, el juez Francisco Marroquín Arredondo le dictó sentencia absolutoria.

    La tercera carpeta de investigación fue abierta por el delito de delincuencia organizada y contra la salud, con motivo de una denuncia anónima que le acusaba de ser propietaria de tres inmuebles en Cancún, donde presuntamente guardaba mercancía, droga y dinero. Pero el 13 de enero de 2022, el juez de control de la carpeta administrativa 335/2021 resolvió “no vincular a proceso” a Leticia Rodríguez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resolución que fue confirmada el 2 de marzo de 2022 por el Primer Tribunal Unitario del 27 Circuito.

    Fue liberada el 18 de noviembre de 2022, y aunque el gobierno federal anunció en la conferencia mañanera que buscaría apelar la decisión del juez del Tribunal de Enjuiciamiento, la liberación se dio de una forma muy rápida. De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, al dictarle libertad se echaron abajo más de 10 años de inteligencia de investigación contra las actividades del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo.

    FOTO: 123RF

    Beneficios del PJF al Cártel Santa Rosa de Lima

    -Caso Fernando Emanuel Juárez Morelos, el Panther. El juez Jorge Quiroz Quintero emitió un fallo absolutorio a favor del Panther, considerado como el sucesor de José Antonio Yepes, el Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de tres agentes de la Fiscalía General de Guanajuato, y daños dolosos en agravio de esta misma institución. Por esta razón ordenó de manera inmediata su libertad.

    De acuerdo con el juez Quiroz Quintero, los elementos probatorios ofrecidos no fueron suficientes para acreditar la participación de Fernando Emmanuel en estos hechos. Actualmente sigue preso en el Cefereso 18 de Coahuila, ya que enfrenta cargos por otro proceso penal.

    -Caso José Antonio Yépez, el Monedas, y sus presuntos cómplices. El hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima fue detenido el 7 de enero de 2024 junto a otras dos personas, por elementos de la Fiscalía General de Guanajuato, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la FGR, tras repeler una agresión armada suscitada en una comunidad del municipio de Juventino Rosas. Pero fue puesto en libertad cinco meses después.

    El pasado 17 de junio, tras una votación unánime el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa –integrado por los magistrados Carlos Alberto Martínez Hernández, Eustacio Esteban Salinas Wolberg y Eduardo López Muñoz– concedió una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta a él y sus presuntos cómplices el 9 de enero, por considerarla “inconvencional”.

    El tribunal ordenó a la jueza de control celebrar una nueva audiencia para poner a discusión otras medidas cautelares, e incluir la posibilidad de la prisión preventiva justificada. En la audiencia celebrada el 18 de junio, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén impuso como medidas cautelares la presentación periódica y una garantía económica.

    En el caso de Luis Antonio, le prohibió acercarse a los policías aprehensores así como salir del país; y a pesar de que la jueza reconoció el alto riesgo de fuga, no lo consideró suficiente para justificar la prisión preventiva. La juzgadora también rechazó considerar que Luis Antonio fuera hijo del Marro.

    Aunque el gobierno federal ordenó una revisión para determinar si existían otros procesos en su contra y poder aprehenderlo nuevamente, el mismo 18 de junio la jueza determinó un plazo de 24 horas para el cumplimiento de la resolución, y poner en libertad a este presunto delincuente.

    Respecto a los otros dos detenidos, Giovanni “N” y Cristian “N”, la jueza también prescindió de la prisión preventiva justificada, pues a su consideración había poco riesgo de sustracción.

    Tras los asesinatos de tres agentes de seguridad vial y de tránsito ocurridos la mañana del pasado 10 de julio en la salida de la carretera Celaya-Salvatierra, el presidente López Obrador detalló que, de acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, se tiene la hipótesis de que el aumento de violencia en Guanajuato, y esos crímenes en particular, están relacionados con la liberación de Luis Antonio Yépez –alias el Monedas– hijo del Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima.

    FOTO: 123RF

    Otros casos relevantes

    En el abanico de casos relevantes de jueces que favorecen a presuntos delincuentes destacan:

    Caso Rafael Caro Quintero. A éste –junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, don Neto– la DEA lo acusa de haber planeado el secuestro y asesinato del agente Enrique Kiki Camarena. Por ese crimen es requerido por una Corte Federal del Distrito Central de California, por lo que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México su extradición. No obstante, el 22 de septiembre de 2023, el juez José Fernando García Quiroz otorgó una suspensión provisional contra todo acto tendente a extraditar a Caro Quintero de territorio nacional.

    El mismo juez le concedió una suspensión de plano el pasado 27 de mayo para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar la petición de extradición hecha por el gobierno estadounidense, lo que preocupó al gobierno federal al considerar que tras esta decisión podría ser liberado como ocurrió en 2013, cuando ganó un amparo que fue otorgado por la jueza Abigail Ocampo (misma que otorgó un amparo a Tony Montana hermano del Mencho).

    -Caso Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. El 7 de septiembre de 2023, el juez Julio Veredín Sena Velázquez otorgó una suspensión provisional al hermano del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien heredó el liderazgo del Cártel de Juárez y fue requerido por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, acusado de 46 cargos, entre ellos lavado de dinero, actividad criminal continua, importación y posesión con la intención de distribuir cocaína y marihuana, entre otros.

    -Caso Edilberto Bravo Barragán, el Gavilán. Había sido sentenciado a 50 años de prisión, pero el 20 de enero de 2021, el magistrado Benjamín Gallegos Segura ordenó la inmediata y absoluta libertad de Edilberto Bravo, alias el Gavilán, tras revocar la sentencia definitiva decretada por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal –con competencia en Azueta y Montes de Oca– por el delito de secuestro agravado. El argumento para liberarlo fue que existieron inconsistencias respecto al lugar de privación y cautiverio de la víctima, por lo que se concluyó que no habían elementos suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado.

    -Caso Mario Alberto Cárdenas, el Betito. El 11 de noviembre de 2022, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó fallo absolutorio a favor de Mario Alberto, presunto integrante del Cártel del Golfo, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio del psicotrópico clorhidrato de metanfetamina. Se levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se ordenó su inmediata liberación.

    -Caso Guadalupe Israel, el Choncho. El 26 de mayo de 2023, el juez José de Jesús Rodríguez Hernández ordenó la liberación del presunto narcomenudista Guadalupe Israel y siete de sus supuestos cómplices, a pesar de ser detenidos en flagrancia durante un cateo, en posesión de cocaína, marihuana y metanfetamina, así como en posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Este presunto delincuente ha sido detenido en por lo menos 16 ocasiones y pese a ser encontrado con grandes cantidades de drogas, armas y dinero ha sido puesto en libertad.

    -Caso Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro. Considerado como presunto líder de la organización criminal Los Mazatlecos, fue absuelto por el juez Aníbal Castro Borbón, luego de considerar que aunque fue detenido después de agredir a elementos del Ejército Mexicano y resguardarse de forma ilegal en una propiedad privada, el morador propietario de dicho inmueble ratificó de manera tardía –por temor a posibles represalias– ante el juez de control, su autorización para la entrada de los elementos de seguridad al domicilio para realizar la detención, lo que consideró razón suficiente para declarar nulas todas las pruebas y otorgar la absolución.

    Así, los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que liberan a generadores de violencia extrema también son responsables por la actual violencia que se vive en el país.

  • El dinero recuperado por el combate al huachicoleo ya supera lo invertido en la Refinería Dos Bocas

    El dinero recuperado por el combate al huachicoleo ya supera lo invertido en la Refinería Dos Bocas

    La estrategia del Gobierno de México contra el robo de combustible genera ahorros de hasta 337 mil 730 millones de pesos, cifra que supera el costo de la construcción de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, el cual asciende a 288 mil millones de pesos, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

    Este complejo propiedad de la nación, detalló, producirá el 20 por ciento de la gasolina que se consume en el país. Además, es un ejemplo de cómo puede rendir el presupuesto en beneficio del pueblo de México si no se permite la corrupción.

    “¿Cómo se financió? Ahí está, para los que son incrédulos y que piensan que la corrupción no significa nada. Ojalá y no se olvide que nada ha dañado más a México que la corrupción política; ojalá y eso se internalice bien porque eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad económica, la corrupción”, subrayó el mandatario.

    La labor coordinada entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional ha resultado en la reducción del 94.2 por ciento del robo de combustible. El mes pasado bajó a 4.7 mil barriles sustraídos por día ilegalmente a diferencia de los 81 mil barriles diarios que se robaban en 2018, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

    Desde el 1° de diciembre de 2018 al 8 de julio de 2024, elementos de la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina recuperaron 67 millones 508 mil 334 litros de combustible, apuntó el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

    Los ahorros que produce la estrategia contra el robo de combustible contribuyen a tener más presupuesto que se destina a Programas para el Bienestar que reducen la pobreza y la desigualdad, así como obras públicas de infraestructura.

    El jefe del Ejecutivo reiteró que el Gobierno de la Cuarta Transformación no permite la corrupción ni la impunidad, política aplicada frente al mercado ilícito de combustible.

    “¿Por qué se daba este fenómeno del huachicol? Porque había un mal ejemplo arriba y decía la gente que se dedicaba al huachicol o los que recibían algo de los huachicoleros, que les dejaban un bidón o dos. ¿Se acuerdan cómo en la carretera de Puebla para acá había foquitos en la noche para que se cargara gasolina barata? Bueno, pues esa gente tenía la justificación de decir: ‘es que arriba roban, ¿por qué no voy a robar yo?’. Por eso es muy importante la honestidad porque da autoridad moral y da autoridad política”, explicó.

    Más de 220 mil efectivos participan en Estrategia Nacional de Seguridad Pública El titular de Marina resaltó que 220 mil 763 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

    Entre sus misiones se encuentra el decomiso de fentanilo; en la administración se han incautado 8 mil 300.7 kilogramos de esta sustancia altamente dañina para la salud. De diciembre de 2018 al 8 de julio de este año también se evitó la comercialización de 724 mil 342.6 kilogramos de metanfetamina.

    En el informe quincenal de seguridad del 25 de junio al 8 de julio, el almirante secretario puntualizó que están asegurados 2 mil 551 laboratorios clandestinos de metanfetamina, donde se producirían 8 mil 658.18 toneladas de esta droga que no llegó a las calles. La afectación económica para la delincuencia organizada supera los dos billones de pesos.

    La Guardia Nacional abona a la seguridad pública con la detención de generadores de violencia. También tiene presencia en aduanas, aeropuertos y aeródromos; asegura aeronaves, vehículos, armas de fuego, cartuchos, moneda nacional y dólares americanos.

  • Revela AMLO plan del Juez de la Peza para imponer magistrados en el TEPJF

    Revela AMLO plan del Juez de la Peza para imponer magistrados en el TEPJF

    El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló cuál era el plan del juez Rodrigo de la Peza al tratar de imponer un tiempo límite al Tribunal Electoral (TEPJF) para nombrar magistrados aún cuando esto extralimitaba sus funciones.

    Durante su conferencia mañanera, López Obrador aseguró que a través de una “maniobra politiquera” se trato de imponer a dos magistrados conservadores en el TEPJF. Esto con la intención de que los conservadores fueran mayoría y pudieran tomar las últimas decisiones en materia electoral.

    “Es una maniobra politiquera, un juez que no tiene facultades, le pide al tribunal que nombre a dos magistrados que hacen falta de nombrar (…) ¿Pero para qué quieren nombrar a esos dos? ¿De cuándo acá al juez le importa que esté integrado completamente el tribunal? Pues todo es un plan con maña, porque los dos que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría”, dijo AMLO.

    El mandatario dijo que, con la mayoría conservadora, el TEPJF tendría incluso la facultad para cancelar la elección presidencial. Sin embargo, aseguró que ese no es el sentido del plan del magistrado, sino quitarle la mayoría calificada a la coalición de la 4T.

    “Entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es, para no exagerar, no, lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada y no puedan reformar la Constitución ¿Eso es mafia o no es mafia?”, explicó López Obrador.

    Finalmente, AMLO volvió a posicionarse a favor del juicio político en contra de este juez que extralimitó sus facultades.

    “Ya basta de que estén pisoteando la Constitución. Y no es nada más este caso, los que deberían respetar la Constitución, los Ministros la violan”, sentenció.

  • Titular de la UIF revela que a Latinus se le investiga por corrupción y lavado de dinero

    Titular de la UIF revela que a Latinus se le investiga por corrupción y lavado de dinero

    El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que existe una denuncia contra Latinus en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y corrupción, presentada 20 de mayo del 2021 por el extitular Santiago Nieto.

    Sin embargo, Pablo Gómez desmintió que exista una denuncia en contra de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, pues ellos no son accionistas de las empresas detrás de Latinus, propiedad de la familia del priista Roberto Madrazo.

    Loret de Mola “no aparece como accionista, condueño, ejecutivo, manager, gerente”, de Latinus, indicó Pablo Gómez.

    El titular de la UIF informó que Latinus es un consorcio que tiene detrás empresas que hacen negocios con la venta de medicamentos y servicios de salud, las cuales obtuvieron del 2019 al 2024, 2 mil 437 millones de pesos.

    Las empresas ligadas a Latinus obtuvieron esos recursos de entidades como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y el Gobierno Federal, como lo hemos revelado en varios reportajes en Polemón.

    Pablo Gómez señaló que Latinus tiene 5 empresas, entre ellas Latinus Media Group, Latinus Radio, Latinus Media y 2 empresas instrumentales: Digital Beacon Programatic y BGCS Limited.

    Además de una empresa ubicada en el estado de Delaware, un paraíso fiscal, financiero y de lavado de dinero en los Estados Unidos, desde donde, pese a ser un lugar muy opaco, se han obtenido registros de triangulaciones de dinero entre las empresas de Latinus para ocultar recursos de procedencia ilícita.

    Tras revelar la información, Pablo Gómez rechazó que se trate de una persecución contra los colaboradores de Latinus y contra “enemigos jurados del Gobierno”, pero eso sí, le respondió a Loret por sus acusaciones.

    “La generación que desde los años sesentas luchó por las libertades, no tiene nada que responderle a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio. Latinus se dedica a eso con recursos públicos ilegales. No son de publicidad o comunicación social sino de medicinas” fue la respuesta de Pablo Gómez a Loret.

    Así, ante la mirada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez indicó que tras contrastar la información financiera con las unidades de inteligencia financiera en otros países e información bancaria y del sistema financiero, por lo que el Gobierno de México ya sabe para qué se usa y cómo se distribuye el dinero en Latinus.

    “Es un reto para el ministerio público, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber” remató Pablo Gómez.

  • García Luna, Lozoya, Murillo Karam, Robles, entre los beneficiados del Poder Judicial

    García Luna, Lozoya, Murillo Karam, Robles, entre los beneficiados del Poder Judicial

    Una de las principales deudas del Poder Judicial con el pueblo de México es la impunidad derivada de sus sentencias. Por ejemplo, en presuntos delitos de cuello blanco, el sistema de justicia falló a favor del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y de sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez. Otro caso documentado es el de Ayotzinapa, con sentencias que no sólo beneficiaron a los presuntos responsables sino que impiden conocer la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos –casos: exprocurador Jesús Murillo Karam, expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa–; o las resoluciones que cambiaron medidas cautelares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin; a Juan Collado, abogado de Carlos Salinas y amigo de Peña Nieto; a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. A la lista se suman otros casos igual de indignantes: los de los exgobernadores César Horacio Duarte y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el del fiscal Uriel Carmona Gándara; el del exgobernador Roberto Borge Angulo; el del exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; o del exfiscal Jorge Winckler

    En plena discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conforman el llamado “bloque conservador” omitieron hacer una autocrítica a ese Poder de la Unión, en especial a sus decisiones que favorecen a los presuntos responsables de delitos de cuello blanco y del crimen organizado. Nada dijeron de la impunidad que propician las sentencias a favor de influyentes políticos o exservidores públicos que dañaron al erario de la nación, y que ahora disfrutan de esos recursos mal habidos o de su libertad sin ninguna consecuencia por sus actos.En la lista de beneficiarios de ese sistema que se busca reformar en la próxima legislatura del Congreso de la Unión están, por ejemplo, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez; el exprocurador Jesús Murillo Karam, el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa–, presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa; el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; el abogado de Carlos Salinas y amigo, Juan Collado; la exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles; los exgobernadores César Horacio Duarte, Roberto Borge Angulo y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del líder priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el fiscal Uriel Carmona Gándara; el exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; yel exfiscal de esa misma entidad, Jorge Winckler.

    Todos los casos han sido documentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la sección “Jueces que favorecieron a presuntos delincuentes”, contenida en el informe quincenal Cero Impunidad, que se presenta en la conferencia presidencial.

    Caso: García Luna

    Actualmente detenido en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de cuatro cargos por narcotráfico y uno más por falsificación de documentos, García Luna se salvó de enfrentar cargos en México gracias al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López. En mayo de 2023, el juzgador desestimó una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario de Seguridad Pública.

    Según la Unidad de Inteligencia Financiera, el desfalco al erario nacional cometido por la red de corrupción de García Luna supera los 745 mil millones de dólares, por lo que la Fiscalía General de la República lo acusó de un presunto incremento injustificado en su patrimonio.

    Sin embargo, el juez Alarcón López descartó proceder, bajo el argumento de que no se demostró que el aumento patrimonial estuviera directamente relacionado con actividades ilícitas vinculadas al ejercicio de la función pública. La decisión fue ratificada posteriormente por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.

    Caso: Jannet Miriam Martínez Sánchez

    Martínez Sánchez, quien enfrentaba cargos por delincuencia organizada y peculado relacionados con la red de corrupción presuntamente dirigida por García Luna, fue puesta en libertad el pasado 24 de junio. La extitular de la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social fue aprehendida y vinculada a proceso por su presunta participación en el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados a obras y servicios en penales federales.

    Después de un año de detención y en una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez Gregorio Salazar Hernández revocó la prisión preventiva justificada. En su lugar, ordenó medidas cautelares no privativas de libertad y decretó su liberación inmediata, omitiendo los trámites de egreso obligatorios en estos casos. Se ordenó su salida directamente de la sala de audiencia, al término de la misma.

    Caso: Luis Cárdenas Palomino

    Quien fuera coordinador de Inteligencia de la Policía Federal en el gobierno de Felipe Calderón y colaborador cercano de Genaro García Luna, fue liberado de los cargos relacionados con el controversial operativo Rápido y Furioso. Éste fue ejecutado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, e introdujo ilegalmente más de 2 mil armas a México con el consentimiento del gobierno del gobierno de Calderón. El armamento fue entregado al Cártel de Sinaloa en 2009 –cuando García Luna estaba aliado a ese grupo delictivo encabezado por el Chapo Guzmán–, y contaba con unos chips para ser rastreados; sin embargo, la ATF perdió el control de éstas.

    A pesar del daño que ese operativo causó, al contribuir a la violencia extrema, la jueza Novena de Distrito en Sonora, Jesús Karina Almada Rábago, dictó auto de libertad para Cárdenas Palomino el 20 de enero de 2024. Su argumento: “falta de elementos para procesar”. La acusación señalaba al colaborador de García Luna de omisión en el impedimento de la entrada clandestina de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la jueza determinó que no se presentaron pruebas suficientes y aptas para sustentar los cargos en su contra.

    Actualmente, Cárdenas Palomino permanece detenido en el penal del Altiplano, enfrentando cargos por tortura contra de Mario Vallarta Cisneros–hermano de Israel– y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, por presuntamente participar en la banda de secuestradores “Los Zodiacos”. Estos fueron detenidos el 27 de abril de 2012, y su caso se relaciona con el montaje televisivo que difundió el comunicador Carlos Loret de Mola en un noticiero de Televisa.

    Cárdenas Palomino también enfrenta un proceso bajo acusaciones de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

    FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

    Caso: Jesús Murillo Karam

    Conocido por ser el autor de la mal llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa. Como procurador General de la República en el sexenio de Peña Nieto, Murillo Karam afirmó que los 43 normalistas fueron asesinados y quemados por miembros del grupo Guerreros Unidos en el basurero municipal de Cocula, versión que fue refutada tiempo después.

    El 2 de noviembre de 2023 –día feriado en México–, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, José Rivas González, sustituyó al juez titular de la causa y fijó una audiencia de revisión de medidas cautelares. Estableció un plazo acelerado de dos horas y media, y cambió la medida cautelar a Murillo Karam de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Argumentó razones de salud, aunque el exprocurador llegó por su propio pie a la audiencia.

    Su proceso por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa aún continúa, pero ahora bajo la medida de arraigo domiciliario.

    Caso: José Luis Abarca

    El expresidente municipal de Iguala en el momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue identificado como uno de los principales involucrados en este crimen. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2023, un Tribunal Colegiado le otorgó un amparo para cambiar sus medidas cautelares, lo que permitió una nueva audiencia para reconsiderar la prisión preventiva oficiosa que enfrenta por delitos graves como homicidio.

    Un año antes, el juez Samuel Ventura Ramos lo había absuelto del cargo de delincuencia organizada. Este mismo juez también dictó sentencia absolutoria para 24 personas relacionadas con el caso de los normalistas, incluyendo a aquellos acusados por el intento de homicidio de Aldo Gutiérrez Solano, estudiante que quedó en estado vegetativo tras recibir un disparo por parte de un policía durante los hechos.

    Caso: María de los Ángeles Pineda Villa

    En el mismo caso Ayotzinapa se encuentra el proceso contra la esposa de José Luis Abarca. El 24 de abril de 2023, Jorge Mario Montellano Iturralde –magistrado instructor del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México– revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión que le había sido impuesta a María de los Ángeles Pineda Villa, por delincuencia organizada. También ordenó la reposición del procedimiento, pues, a su consideración, el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica (debido proceso, audiencia, defensa e igualdad).

    De acuerdo con las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, como parte del expediente por la desaparición de los normalistas, la señora Pineda Villa era la principal operadora del crimen organizado en Iguala. Primero se le relacionó con el cártel de los Beltrán Leyva, ya que sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa se desempeñaban como operadores financieros de dicho grupo delictivo, y posteriormente se le vinculó con Guerreros Unidos, pues Iguala era uno de sus centros de operación.

    FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

    Caso: Emilio Lozoya Austin

    Los beneficiarios de ese sistema judicial que ha sido calificado como podrido va más allá de esos casos, y toca asuntos que implican desvío de recursos públicos y otras modalidades de corrupción. Ejemplo de ello es el caso de Emilio Lozoya Austin, una de las figuras centrales en el escándalo de corrupción global de Odebrecht, además de estar involucrado en el caso de la compra irregular de la planta chatarra Agro Nitrogenados.

    El 23 de enero de 2024, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña concedió una suspensión provisional a Lozoya, quien había promovido un amparo contra la resolución que le negaba el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada por su implicación en el caso Odebrecht. Esta decisión se convirtió en definitiva el 6 de febrero del mismo año, cuando dicha jueza decretó la suspensión definitiva y revocó la prisión preventiva. Estableció medidas cautelares menos restrictivas, como el uso de brazalete electrónico y la presentación periódica quincenal. Esto, a pesar de que Emilio Lozoya fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga.

    El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro también otorgó un amparo a Lozoya el 19 de febrero de 2024, anulando la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pesaba sobre él desde 2022. Contreras Navarro argumentó que la solicitud de esta medidano estaba suficientemente fundamentada, vulnerando los derechos de Lozoya a la certeza y seguridad jurídica,

    Lozoya también enfrenta acusaciones por el caso Agro Nitrogenados, donde se le imputa la compra irregular de la empresa mientras dirigía Pemex durante el gobierno de Peña Nieto. Esta compra, junto con la de Grupo Fertinal, generó acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, siendo parte de un esquema de transferencias offshore vinculado al caso Odebrecht.

    Además, el juez Genaro Alarcón López –quien también fue criticado por decisiones en casos anteriores como el de Genaro García Luna–suspendió el procedimiento contra Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta suspensión se basó en un acuerdo de reparación del daño firmado por el empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), quien no ha cumplido íntegramente con los pagos acordados.

    El 10 de noviembre de 2023, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la FGR contra un inmueble de Lozoya valuado en más de 38 millones de pesos, adquirido presuntamente con recursos de procedencia ilícita.

    FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

    Caso: Juan Collado

    En otro caso de fraude fiscal, el abogado de Carlos Salinas de Gortari y su hermano incómodo Raúl, Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada y Carlos Romero Deschamps. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Guillermo Aquiles Villaseñor, determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Collado, a pesar de reconocer el riesgo de sustracción del imputado.

    Sin embargo, continuó interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por el proceso en que la Fiscalía le acusaba de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, por la presunta venta simulada de un inmueble de la compañía Caja Libertad, propiedad del abogado, hasta que un juez federal lo declaró absuelto de los cargos.

    En abril de este año, el abogado libró todos los procesos penales en su contra, luego de que un juez federal dio por concluido el último proceso que enfrentaba por el presunto delito de defraudación fiscal por un monto de 36.7 millones de pesos; el fallo se sustentó en la ponderación de que el delito había prescrito.

    Luego de la detención de Collado, su hermana Lucía Collado se amparó contra toda posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra. El 15 de noviembre de 2023, el juez Medina Gaona otorgó suspensión provisional en favor de Lucía, mediante un “amparo buscapiés” –término utilizado en el argot jurídico para referirse a este recurso que busca conocer los elementos a disposición de la Fiscalía, en expedientes y carpetas de investigación para ganar tiempo y preparar una mejor defensa–. El argumento del juez fue que “de no otorgar la suspensión a Lucía se le podía causar daños y perjuicios de difícil reparación”.

    Caso: Rosario Robles

    Estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por el caso conocido como “estafa maestra” ocurrido en el gobierno de Peña Nieto. Fue absuelta del delito de omisión por el desvío de 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales durante su función como titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Así lo determinó el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes.

    Caso: César Horacio Duarte

    Uno de los casos recientemente documentados fue el de César Horacio Duarte, exgobernador priísta de Chihuahua, a quien se le acusa de delitos graves como asociación delictuosa y peculado por alrededor de 96.6 millones de pesos. El 4 de junio de 2024, sin celebrar una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza Hortensia García Rodríguez ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que, a partir del 5 de junio, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua.

    La jueza ordenó lo anterior tomando como base las dos resoluciones de apelación emitidas por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, mismas que establecen un máximo de dos años de prisión preventiva. Fue hasta el 6 de junio que la misma jueza, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas, cambió la prisión preventiva a domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaporte.

    Caso: Francisco Javier Cabeza de Vaca

    En 2023, tres comisiones del Congreso de Tamaulipas preparaban una iniciativa impulsada por diputados de Morena, para que los gastos de seguridad del exgobernador dejaran de financiarse con dinero público, ante lo cual Cabeza de Vaca solicitó un amparo, el cual le fue otorgado por el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez.

    El juez ordenó la suspensión definitiva contra el acuerdo que ordenaba el retiro de sus escoltas, pero unos meses antes, también dictó una suspensión contra la orden de aprehensión emitida por el delito de delincuencia organizada y un amparo en febrero de 2023. El político panista actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

    Caso: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

    Conocido como el Príncipe de la basura, fue acusado del delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delictuosa, esto después de que una investigación periodística reveló que supuestamente dirigía una red de prostitución en la Ciudad de México, aprovechándose de su cargo como dirigente del PRI en 2014.

    Fue detenido a finales de 2021 y actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Sin embargo, la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros le otorgó un amparo en junio de este año, contra cualquier nueva orden de aprehensión, presentación y/o su ejecución que exista en su contra. Esto, tras pagar una garantía por la cantidad de 87 mil 500 pesos.

    Aunque el ex dirigente priísta continúa en prisión, su abogado espera que tras esta resolución pueda promover un nuevo amparo para que enfrente su proceso en libertad bajo prisión domiciliaria.

    Caso: Uriel Carmona Gándara

    El fiscal de Morelos fue detenido en cuatro ocasiones durante 2023, por dos imputaciones: su probable participación en el delito de retraso a la justicia por el  feminicidio de Ariadna Fernanda, y por el delito de tortura. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Uriel Carmona no aplicó el debido protocolo para delitos de feminicidio y declaró de forma anticipada que la causa de la muerte de la joven había sido una broncoaspiración por intoxicación alcohólica, lo cual dio ventaja y ayudó a encubrir a los presuntos responsables del feminicidio.

    Por el caso se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión: la primera por el delito de retraso a la justicia, por lo que fue detenido en agosto de 2023, sin embargo el 1 de septiembre del mismo año magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenaron su inmediata liberación por “no haberse respetado su fuero”.

    La segunda orden fue girada por el delito de encubrimiento por favorecimiento, por lo que fue reaprehendido un día después de su liberación, pero nuevamente fue puesto en libertad, porque los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedieron una suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva.

    Una tercera orden fue obtenida por el delito de feminicidio en calidad de auxiliador, pero otro Tribunal en Materia Penal resolvió la suspensión definitiva de la medida cautelar de prisión preventiva y ordenaron su inmediata liberación por considerar que el acusado cuenta con fuero. Para abril de este año, el Poder Judicial de la Ciudad de México decidió cerrar la causa penal contra el fiscal por el feminicidio de Ariadna.

    Caso: Roberto Borge Angulo

    En audiencia de revisión de medidas cautelares –el 29 de septiembre de 2023– solicitada por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Marco Antonio Beltrán Moreno, determinó modificar la prisión preventiva justificada y modificarla por la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y pago de una garantía de 10 millones de pesos.

    Cuando el juez fue exhibido en una de las conferencias matutinas del presidente, publicó un video pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la ONU. En su mensaje señaló que “la democracia en México está en peligro” y pidió apoyo y solidaridad para empoderar la “independencia judicial”.

    Caso: Gabriel Deantes Ramos

    Ocupó el cargo de subsecretario de Finanzas de Administración en el gobierno del priísta Javier Duarte, en Veracruz. Fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito y sentenciado a seis años con seis meses de prisión, el 15 de junio de 2023. Sin embargo, en agosto del mismo año la jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, Zarahí Escobar Acosta, otorgó un amparo para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio.

    Posteriormente, ordenó al juez de Control citar a las partes a una nueva audiencia, la cual fue llevada a cabo en octubre y se determinó el resguardo domiciliario como medida cautelar. La jueza Escobar Acosta argumentó que el juez de Control y Enjuiciamiento “no tomó en consideración la presunción de inocencia, así como la idoneidad y proporcionalidad de la prisión preventiva”. Ello, sin importar que existía un riesgo de fuga por parte del imputado.

    Caso: Jorge Winckler

    Luego de permanecer dos años prófugo de la justicia, quien se desempeñó como fiscal de Veracruz durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes fue detenido en julio de 2022, acusado de secuestro y desaparición forzada. Un año después, el secretario en funciones de juez federal ordenó cancelar la prisión preventiva oficiosa impuesta a Jorge Winckler porque, de acuerdo con su criterio, es contraria a los Tratados Internacionales.

    En la sentencia, ordenó que “se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley”. Sin embargo, el juez de Control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada.

  • Exhiben chats de Norma Piña presionando y amenazando a magistrados electorales

    Exhiben chats de Norma Piña presionando y amenazando a magistrados electorales

    La ministra Norma Piña Hernández pidió a todos los invitados a la cena que hicieran las pases y olvidaran las presiones que de repente les hacía por WhatsApp.

    Una vez más, el nombre de Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentra en el centro de la polémica, luego de que exhibieran algunas de las presiones que ejerció en contra de los magistrados electorales.

    De acuerdo con el diario Milenio, unos días antes de que se consumara la caída de Reyes Rodríguez Mondragón como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), Norma Piña Hernández presionó a Felipe Fuentes, un integrante del organismo en cuestión, para que no se manchara el nombre del funcionario cercano a la oposición.

    Tales comunicaciones que la ministra sostuvo con sus interlocutores se suscitaron de entre el 4 al 11 de diciembre de 2023, fecha en que finalmente Reyes Rodríguez Mondragón presentó su renuncia como cabeza del Tepjf.

    Reyes Rodríguez Mondragón

    Los chats de Norma Piña con Felipe Fuentes

    Norma Piña Hernández escribió al magistrado Felipe Fuentes:

    “OJO SI TENGO QUE SALIR A DECIR LO QUE PIENSO LO HARÉ. A ESTAS ALTURAS DE MI VIDA LO ÚNICO QUE ME INTERESA ES LA TRANQUILIDAD DE MI CONSCIENCIA. Y VOY CON TODO”.

    Posteriormente agregó:

    “NO VINIERON A LA CORTE. CREO QUE TENEMOS QUE PLATICAR”.

    El magistrado contestó:

    “TE BUSQUÉ HACE ALGUNOS DÍAS SIN ÉXITO, PERO CUANDO DIGAS ESTOY A TUS ÓRDENES”.

    La ministra respondió:

    “OK. ESTO VA MUY MAL”.

    Norma Piña

    Dicha mañana, los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes se tomaron una foto desayunando en un restaurante de San Ángel, en Ciudad de México, mientras la prensa los bautizaba como los rebeldes al no asistir al informe de Reyes Rodríguez Mondragón y al día siguiente Piña cuestionó:

    –OYE. ¿QUÉ RELAJO SE TRAEN?”.

    No fue hasta el otro día que el magistrado replicó:

    “UNA DISCULPA, PERO ME QUEDÉ PROFUNDAMENTE DORMIDO Y CON EL CELULAR EN SILENCIO”.

    Después Norma Piña:

    “TENEMOS QUE PLATICAR. NO TE PRECIPITES. LA QUE VA A SALIR PERDIENDO ES LA INSTITUCIÓN. POR LA AMISTAD QUE TUVIMOS”.

    Y el magistrado añadió:

    “SABES QUE SIEMPRE HARÉ LO MEJOR POR LA INSTITUCIÓN, ESO NI DUDA CABE”.

    Más tarde, la ministra advirtió:

    “TUS COMPAÑERITOS TIENEN MUCHA COLA QUE LES PISEN. SI SE ENFRENTAN VAN A SALIR MUCHAS COSAS. NO CONVIENE, POR LA INSTITUCIÓN”.

    El magistrado reviró:

    “TOMO NOTA Y TE AGRADEZCO LA PREOCUPACIÓN”.

    Y Norma Piña Hernández explicó:

    “DE LOS TRES EN EL ÚNICO QUE CONFÍO ES EN TI. TAMPOCO DEFIENDO A REYES, PERO VAN A ABRIR UNA VERDADERA CLOACA”.

    Magistrados rebeldes

    A la par, una fuente anónima del Poder Judicial ventiló a Milenio las presiones contra los magistrados:

    “AMENAZÓ A LOS MAGISTRADOS CON ABRIRLES CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SI PROCEDÍAN EN SU INTENCIÓN DE DEFENESTRAR A REYES… ‘ME LOS VOY A CHINGAR’, SOLÍA DECIR EN LOS PASILLOS DE SU CENTRO DE TRABAJO”.

    Las presiones de Norma Piña y la cena con Alito

    El 8 de diciembre la conversación subió de tono. Norma Piña Hernández texteó:

    “NO ME VOY A METER. PERO OJO, SI TENGO QUE SALIR A DECIR LO QUE PIENSO LO HARÉ. A ESTAS ALTURAS DE MI VIDA LO ÚNICO QUE ME INTERESA ES LA TRANQUILIDAD DE MI CONSCIENCIA. Y VOY CON TODO, Y TENGO MUCHO QUE DECIR”.

    Por dichas fechas, se llevó a cabo la reunión privada que la ministra tuvo con Alejandro Moreno Cárdenas y los magistrados, entre los que se encontraron Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, además de otros funcionarios de la SCJN.

    La fuente anónima del Poder Judicial reveló a Milenio:

    “CUANDO LOS INVITÓ A LA CENA, LES PIDIÓ HACER LAS PACES A CAMBIO DE NO DIFUNDIR PÚBLICAMENTE LOS MENSAJES QUE HABÍA ENVIADO PREVIAMENTE AMENAZÁNDOLOS. MUCHOS DE ESOS MENSAJES ERAN DE MADRUGADA”.

    Alito Moreno confirma reunión con Poder Judicial

    Otro de los testigos ventiló las palabras que Norma Piña Hernández dijo en su reunión:

    “CENEMOS, PERO POR FAVOR NO DEN A CONOCER LOS MENSAJES QUE LES ENVIÉ. LES PROMETO NO METER LAS MANOS EN EL PROCESO DEL TEPJF”.

    Finalmente, se tiene que en enero se filtraron parte de estos chats, por lo que la presidenta de la SCJN optó por bloquear a Felipe Fuentes, pues no podía seguir corriendo el riesgo de que sus conversaciones llegaran al ojo público:

    “NI MODO AMIGO. TE TENDRÉ QUE BLOQUEAR”.

  • De maestro a empresario. Reporte de Departamento del Tesoro de EU pidió mantener secrecía sobre actividades sospechosas de Humberto Moreira

    De maestro a empresario. Reporte de Departamento del Tesoro de EU pidió mantener secrecía sobre actividades sospechosas de Humberto Moreira

    De maestro a empresario. En la imagen, uno de los fraccionamientos que Humberto Moreira construye en el municipio de Arteaga. Foto: Especial.

    Mientras Humberto Moreira –ahora empresario inmobiliario y constructor– se preparaba para dirigir el PRI y el partido para recuperar la Presidencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió a México una investigación sobre sus actividades sospechosas en ese país.

    SALTILLO, Coah (Proceso).– Una solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos complicó que las autoridades mexicanas investigaran las operaciones que el mismo Departamento calificó como sospechosas de parte de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI, partido del que fue expulsado en 2017.

    A 12 años de que se inició la averiguación previa por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la clasificación de información reservada y confidencial del expediente que envió el Departamento del Tesoro a la Unidad de Inteligencia Financiera; ésta afirma que todavía se encuentra bajo investigación y forma parte de una carpeta.

    El gobierno estadunidense giró instrucciones a su homólogo mexicano de no usar el contenido como elemento probatorio en procedimientos civiles, administrativos o penales. El expediente denominado “Intelligence Fincen Case 2012/PD122589”, enviado por Estados Unidos durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, se integró a la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012 que derivó en el no ejercicio de la acción penal.

    El documento formó parte de las diligencias realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales en dicha averiguación, a cuya versión pública tuvo acceso el Border Hub: Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. El 9 de febrero de 2012 la UIFremitió a la dependencia federal el oficio 110/H/142/2012 que contenía el expediente.

    “El cual contiene información relacionada con Humberto Moreira Valdés; información que se proporcionó en idioma inglés, por lo cual se giró oficio al director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, solicitando la intervención de peritos en materia de traducción”, señala el oficio. 

    El informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es parte de los indicios en la averiguación abierta en la entonces PGR por enriquecimiento ilícito de Humberto Moreira, la cual emitió el no ejercicio de acción penal. Foto: Camelia Muñoz.

    El documento, titulado “Informe de Inteligencia”, contiene una narración de hechos que fue ocultada por la Unidad de Transparencia de la FGR, al igual que los resultados de la base de datos financiera, informe de transacciones de divisas y otro de actividades sospechosas, además del anexo de antecedentes y las restricciones de su uso.

    “La información contenida en este informe no puede difundirse fuera de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la PGR y no debe usarse como material probatorio presentado ante el tribunal ni en ningún otro procedimiento formal sin el consentimiento previo por escrito de la Fiscalía de Delitos Financieros”, establece el documento que las autoridades de Estados Unidos hicieron llegar y se integró a la citada averiguación previa tres meses después de que se abrió. 

    En marzo de 2017 el exgobernador declaró que no existían en su contra investigaciones en Estados Unidos y ofreció documentos a esta reportera, los cuales nunca entregó.

    Investigaciones hacia cercanos de Moreira 

    Cuando Estados Unidos envió el informe de actividades sospechosas en noviembre de 2011 Moreira era gobernador con licencia, y en marzo de 2012 se convirtió en dirigente nacional del PRI, cargo en el que permaneció hasta diciembre de ese año y a pocos meses de que se iniciara la campaña de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia. 

    En Coahuila ya había protestas ciudadanas por la deuda contratada durante su gobierno y que ascendía a más de 33 mil millones de pesos, reconocida y reestructurada por el Congreso estatal en 2011 y cuyo destino, se considera por las autoridades norteamericanas, fueron diversas inversiones ilícitas en dicho país.

    Mientras el Departamento del Tesoro impide el uso del informe sobre dudosas actividades del exgobernador coahuilense, exfuncionarios del gobierno de Humberto Moreira Valdés y empresarios cercanos a él están sujetos a investigaciones en dicho país.

    Uno de ellos es el empresario de medios electrónicos Rolando González Treviño, quien se declaró culpable de delitos de lavado e hizo señalamientos contra el exgobernador de Coahuila en torno a que manejó de manera ilegal los recursos públicos. 

    A la fecha, el exgobernador de Coahuila no ha sido señalado como responsable de delitos ante una corte de Estados Unidos, aunque su nombre se mencionó en los procesos a exfuncionarios en dicho país, como en el de Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas y responsable del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), quien recibió el nombramiento de manos de Moreira en julio de 2008 para permanecer en el cargo 12 años.

    De él también existe un informe similar al de Moreira Valdés, denominado “Suplemental Report”, y otro titulado “Inteligent Report Fincen Case 2012/PD122483”, con información de actividades sospechosas de Vicente Chaires Yáñez, quien trabajó en el mismo gobierno de Coahuila. 

    Villarreal Hernández se declaró culpable y se le aseguraron propiedades y cuentas bancarias con dos millones 275 mil 544.41 dólares en Las Bermudas, de acuerdo con una base de datos generada por el sitio Iniciativa de recuperación de activos Robados del Banco Mundial. 

    Aún está a la espera de la sentencia por el delito de conspiración para lavado de dinero que, de acuerdo con las autoridades estadunidenses, procedía del erario de Coahuila y era parte de la deuda obtenida con documentos falsificados por el exfuncionario y cuando se elaboró el informe del Departamento del Tesoro.

    Javier Villarreal está a la espera de sentencia en Estados Unidos por operaciones ilícitas en Estados Unidos, donde se presume que el recurso salió del gobierno de Coahuila en la administración de Humberto Moreira. Foto: Miguel Sierra

    Este caso está relacionado con quien sustituyó a Moreira en el último año de su gobierno: Jorge Juan Torres López, quien permaneció por meses entre los más buscados por la Agencia Antidrogas (DEA) y fue extraditado y procesado por lavado procedente de transacciones financieras a cambio de sobornos en la adjudicación de obras en Coahuila. Fue sentenciado a 36 meses de prisión, los cuales ya cumplió.

    No supe de informe: Federico Döring

    El diputado de extracción panista en la Ciudad de México Federico Döring Casar aseguró que no tuvo conocimiento de los informes que envió el gobierno estadunidense a las autoridades mexicanas y quienes determinaron el no ejercicio de acción penal en las denuncias que presentó ante la entonces PGR contra Chaires Yáñez y Moreira Valdés. Fue él quien presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito siendo senador.

    “Nunca tuve acceso al expediente en la PGR, porque cuando lo solicitaba me decían que estaban esperando el informe de Estados Unidos, así que el documento que refieres nunca lo conseguí”, dijo. 

    En las indagatorias derivadas de los procesos a empresarios y exfuncionarios de Moreira Valdés salió a relucir una mansión valuada en 602 mil dólares que se registró a nombre de la suegra del exmandatario, Herminia L. Martínez de la Fuente, que formó parte del esquema de lavado y pago de sobornos de Luis Carlos Castillo Cervantes, alias el Rey de los Dragones, de acuerdo con el testimonio del empresario lagunero en una corte de Texas, Guillermo Flores Cordero, quien explicó el modus operandi y el cual fue desmentido por el exmandatario coahuilense y exlíder nacional del PRI.

    El suegro de Moreira Valdés, Jaime Guerrero, reconoció que la residencia fue asegurada por las autoridades estadunidenses y luego subastada. Así lo dijo el periodista Efraín González, quien proporcionó la entrevista para esta investigación.

    Incongruencia de Estados Unidos

    El representante del Consejo Cívico de las Instituciones en la Laguna, Marco Zamarripa, cuestionó que el departamento del Tesoro de Estados Unidos limite el uso de la información que tiene sobre políticos mexicanos.

    “Es una incongruencia: sí facilitan información. Sin embargo, te dicen que no puede ser usada para una investigación, para utilizarla en un juicio, en la corte, y si quieres utilizarla, pues sería con la autorización de la Unidad de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos”, señaló.

    Dijo que hay un área de oportunidad para mejorar la relación entre ambos países y se sancione a quien comete algún delito, en lugar de censurar las actuaciones de las autoridades mexicanas.

    Maestros del sector inmobiliario y…

    La familia Moreira Valdés está formada por Rubén Ignacio, Humberto, Carlos Ariel, Elisa Evangelina, Iván, Álvaro y Montserrat. Todos tienen estudios en la docencia, principalmente, aunque son más reconocidos por actividades dentro del sector público o sindical.

    En el gobierno de Humberto, 2005- 2011, la familia creó diversas empresas relacionadas al sector de la construcción, entre otros.

    En 2008 su hermano Iván y su sobrino Eduardo Alberto Ramos Moreira –hijo de su hermana Elisa Evangelina– crearon la empresa Construcciones Desarrollo y Suministros IMMER. Según el Folio Mercantil Electrónico 28848 aún se encuentra vigente.

    Un año después creó Munchix Empacadora y Procesados en sociedad con su cuñado y esposo de Monserrat, Jesús Hermilo Pader Menchaca, quien fue dirigente del extinto partido Nueva Alianza y durante las administraciones de Humberto y Rubén Moreira participó en los procesos electorales aliado con el PRI. La empresa fue disuelta nueve años después.

    Pader Menchaca aparece también como integrante en la sociedad con Rubén Ignacio Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila y hoy coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, de la empresa Transportes Trenex que se registró en el municipio de Santiago, Nuevo León, en abril de 2008; luego cambió de domicilio al municipio de Frontera, donde autoridades de ese municipio coahuilense aseguran que jamás operó ahí. La empresa fue liquidada meses después.

    La actividad primordial era la transportación de todo tipo de carga en el tiempo que se incrementó la presencia del crimen organizado en el noreste del país, pero también se registraron como objeto social otras áreas, entre ellas la construcción de obra pública y privada.

    Los Pader han mantenido una relación muy estrecha con otros Moreira, como son los sobrinos de los dos exgobernadores: los hermanos Eduardo Alberto y Álvaro Ramos Moreira, con quienes crearon en 2010 la empresa Lombricarium S. de P.R. de R.L.

    Álvaro Ramos Moreira también es socio en la empresa Santa Elena GreenHouse, en la que participan políticos prisitas allegados a Humberto: Jericó Abramo Masso y Eduardo Olmos Castro; el primero diputado federal que busca la reelección y el segundo secretario de Desarrollo Regional de la Laguna en el gobierno de Manolo Jiménez Salinas. La compañía fue liquidada en marzo de 2013.

    En 2012, fuera Humberto del gobierno, Iván se unió con su hermano menor Álvaro, hoy diputado local por el PRI, para crear la empresa Gigi Desarrollos, en la cual también participaron Mario Segundo González Rodríguez y su hijo Mario Alberto González García.

    La constructora lotificó el fraccionamiento Candelarias, cuyos predios formaron parte de bienes asegurados a Juan Chapa Garza, relacionado con Juan García Abrego, a quien se adjudicó la fundación del Cártel del Golfo.

    Chapa Garza, también identificado como José Luis García Treviño, era dueño del Grupo Aztlán dedicado al sector de la construcción. Fue detenido por los delitos de lavado en 1991 y extraditado a Estados Unidos. Al recuperar la libertad, reclamó las propiedades aseguradas por la entonces PGR.

    Sobre el caso, Álvaro Moreira cayó en contradicciones durante una entrevista el 15 de marzo del presente año. Inicialmente negó haber tenido una empresa relacionada con el sector de la construcción y posteriormente, antes de que un grupo de lideresas del PRI le facilitaron la oportunidad de irse a bordo de su vehículo, el diputado local manifestó que tuvo unas acciones, pero las vendió.

    Luego, a través del área de prensa del Comité Directivo Estatal del PRI, envió copia de la escritura pública en la cual se protocolizó el acta de la Asamblea General Ordinaria en la que los hermanos Iván y Álvaro se retiraron de la asociación.

    En el caso de Carlos Ariel, hoy secretario de Desarrollo Educativo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aparece en el Registro Público de la Propiedad como quien inició trámites del Folio Mercantil Electrónico 553110 a nombre de Sistema Nacional de Ahorro y Previsión para los Agremiados al SNTE, una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable. En la base de datos no aparece más información porque no se concluyó con el pago de derechos para la inscripción.

    Dicha nominación empresarial aparece también como parte de los organismos auxiliares “que asisten al sindicato”, de acuerdo con el artículo 126 de los estatutos del SNTE, entre los que se encuentran fideicomisos e instituciones financieras diversas.

    Los socios de Humberto Moreira

    Mario Segundo González Rodríguez y Mario Alberto González García han tenido una relación muy cercana a Humberto Moreira. Padre e hijo fueron los dueños, desde 2005 hasta 2012, de la empresaUnipolares y Espectaculares del Norte, y con las cuales el exgobernador comprobó que tenía ingresos de procedencia lícita cuando en 2016 fue detenido en el aeropuerto internacional de Barajas en Madrid, España. 

    También en 2012 el exgobernador y exlíder nacional del PRI adquirió las acciones de la empresa Negocios, Asesoría y Publicidad Nuevo Milenio, que fue creada en 2007 y cuyos dueños eran Marco Aurelio Morales Müller y Samuel Rodríguez Martínez; éste último durante los años siguientes apareció como dueño de diferentes medios de comunicación, una área que también se le atribuye a Moreira Valdés en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos a Villarreal Hernández.

    Ambas empresas, Unipolares y Nuevo Milenio, ampliaron su objeto social en 2017 para convertirse en empresas dedicadas a la lotificación y construcción de vivienda y fraccionamientos campestres.

    Después de salir libre de España, Humberto Moreira se asentó en el municipio de Arteaga, donde asegura que se dedica a trabajar bajo el sol. Ahí construye los fraccionamientos Villalba, San Joaquín, San Eduardo y Santa Elena Residencial, además de empezar otro proyecto denominado Alta Vista, para los cuales consiguió los cambios de uso del suelo agrícola a densidad alta y media. 

    Los pobladores del lugar consideran que está comprando las tierras a muy bajo precio para vender las residencias hasta en seis mil pesos el metro cuadrado. Nadie quiso hacer declaraciones públicas por temor a represalias y el presidente municipal de Arteaga, Ramiro Durán García, rechazó atender la petición de entrevista pactada a mediados de febrero.

    Apenas en agosto del año pasado creó la empresa Nuevo Milenio Saltillense con 98% de las acciones y el resto en manos de quien fuera su secretaria particular, Guadalupe Rodríguez. En 2019 creó la empresa Cahoxe.

    Su legado en el sector mobiliario lo siguen sus hijos Rubén Humberto y Joaquín, quienes tienen acciones en las empresas Los Tres Encinos y Villas de la Vid.

    Otro miembro, pero por el lado materno de la familia de maestros dedicados a la política y al sector inmobiliario es Francisco Xavier Flores Valdez, quien desde los 24 años figura como prominente empresario en diferentes áreas de la actividad productiva: actividades relacionadas con producciones y medios visuales, transporte de carga, y hasta en el sector salud, además de que naturalmente en el sector de la construcción e inmobiliario.

    De 2008 a la fecha ha creado 10 empresas, en una de las cuales fue socio de Héctor Javier Villarreal Hernández, quien además fue testigo en la boda con Anabel Torres Leza, quien fuera funcionaria en la Secretaría de Finanzas bajo el gobierno de Moreira Valdés.

    En 2008 creó las empresas XAVAC en Monterrey y Tracoah, dedicadas a la comercialización de predios de cualquier tipo. En la primera de ellas se invirtieron 50 mil pesos, pero en la segunda se destinó un capital social mínimo de un millón 200 mil pesos, aportados por él y otras tres personas.

    Al año siguiente creó las empresas Conexo, Dos Sentidos Entertaiment, en Saltillo, y Confecciones DS, en Monterrey, y teniendo como socio a Villarreal Hernández. En cada una se registró un capital social de 50 mil pesos.

    En 2010 el joven creó Dos Sentidos Media, también con 50 mil pesos, pero en Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis destinó con otros dos socios 750 mil pesos

    En 2019 abrió la empresa Coviro, también con 50 mil pesos, y en julio de 2022 registró Vineyard San Antonio, con la misma cantidad.

    A Flores Valdez se le mencionó en varias ocasiones como parte del grupo de personas investigadas en Texas en 2013, pero las autoridades estadunidenses no le fincaron cargos por un presunto depósito de 6.5 millones de dólares en un banco de ese país.


    Camino de opacidad

    Para esta investigación se solicitó a la FGR y a la UIF el contenido del informe elaborado por Estados Unidos. La primera respondió que el documento no existía y luego del recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, aceptó tenerlo, pero lo clasificó como información reservada y confidencial que al hacerse pública puede causar “daño al honor”.

    El INAI pidió elaborar una versión pública y la FGR entregó el documento tachado en su mayor parte, aunque el instituto de transparencia consideró que no se generarían afectaciones de ese tipo porque se determinó el no ejercicio de acción penal. 

    Sin embargo, el nombre de Moreira Valdés sale a relucir en los procesos que se siguen a sus exfuncionarios y amigos en Estados Unidos, quienes entregaron propiedades y recursos depositados en cuentas bancarias diversas y paraísos fiscales, de acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de Texas.

    En el caso de la UIF ésta informó que desconoce si hay investigaciones abiertas en la FGR y a las cuales se integró dicho informe.

    Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists

  • FGR abre investigación contra María Amparo Casar por pensión presuntamente ilícita

    FGR abre investigación contra María Amparo Casar por pensión presuntamente ilícita

    Desde el pasado 15 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra diversos exservidores públicos de Petróleos Mexicanos y tres particulares: María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y ejecutiva del IMCO; así como sus dos hijos Fernanda y Carlos Márquez Padilla Casar, “en razón de la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares y por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto”.

    Del comunicado de prensa se desprende que la investigación se centrará en determinar la legalidad de la pensión vitalicia que desde el 8 de octubre de 2004 se le otorgó a Casar Pérez–quien entonces se desempeñaba como coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel–, tras el suicidio de su esposo Carlos Márquez Padilla García, quien llevaba 4 meses trabajando para la petrolera, como coordinador de asesores de la Dirección General de Administración, entonces encabezada por Octavio Aguilar Valenzuela (hermano del entonces vocero del presidente Vicente Fox).

    La FGR detalló que, con fecha 5 de abril de 2024, Pemex presentó la denuncia penal por este caso. Y que el 12 de abril, “se citó a la denunciante para que precisara circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos, lo que ocurrió el 15 de abril, abriéndose carpeta de investigación. De conformidad con la normatividad, se procedió a formular el plan de investigación, solicitando información que es indispensable en el caso, la cual se está recabando”.

    De acuerdo con las documentaciones reunidas por Pemex, el 1 de junio de 2004 el esposo de Casar Pérez –Carlos Fernando Márquez Padilla García– fue contratado como coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex.

    El 7 de octubre de 2004, el esposo de María Amparo Casar se suicidó en las instalaciones de la empresa (al arrojarse desde una ventana del piso 12 del edificio A de la Torre de Pemex en la Ciudad de México). En aquel año, la petrolera estaba encabezada por Raúl Muñoz Leos.

    El 15 de octubre, su cónyuge María Amparo Casar solicitó el pago de seguro y de la pensión post mórtem, al igual que sus hijos, y ese mismo día se les autoriza, a pesar de que la reglamentación de Pemex establecía que sólo se autorizaba si se trataba de accidente, no de suicidio.

  • Exhiben nuevas obras fantasma de Xóchitl Gálvez por 15 millones de pesos

    Exhiben nuevas obras fantasma de Xóchitl Gálvez por 15 millones de pesos

    Se dio a conocer nuevos casos de supuesto desvío de recursos por parte de la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez.

    La dirigencia nacional de Morena dio a conocer no uno, sino dos nuevos casos de presunto desvió de recursos por parte de la candidata de PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz.

    TE PUEDE INTERESAR:

    De acuerdo con la información proporcionada por Mario Delgado y Víctor Hugo Romo, exdelegado de la Miguel Hidalgo. Los hechos ocurrieron cuando la candidata se desempeñó como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y como jefa delegacional de Miguel Hidalgo.

    “AQUÍ ESTÁN MÁS PRUEBAS DE LA ACTUACIÓN CORRUPTA DE LA CANDIDATA DEL PRIAN, Y SÓLO ES UNA EVIDENCIA MÁS DE CÓMO SE MANEJA LA DERECHA CUANDO ASUME EL PODER QUE EL PUEBLO DE MÉXICO LE CONFIERE: ENGAÑANDO, DESVIANDO RECURSOS SÓLO PARA SUS INTERESES PERSONALES”.

    Exhiben obras fantasma de Xóchitl Gálvez por 15 millones

    Morena revela nuevos desvíos de recursos de Xóchitl Gálvez

    Mario Delgado y Víctor Hugo Romo dieron a conocer que Xóchitl Gálvez habría desviado los 10 millones de pesos, dijeron que supuestamente destinó para la remodelación del teatro Ángela Peralta, la cual nunca se realizó.

    “ELLA FIRMÓ UN CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL POR 10 MILLONES DE PESOS PARA LA REMODELACIÓN DEL TEATRO ÁNGELA PERALTA. VEAN LA IMPLICACIÓN, ELLA FIRMA EL CONVENIO DIRECTO, SE HACE UNA ASIGNACIÓN DIRECTA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA A LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN ESE MOMENTO”, DIJO HUGO ROMO.

    También señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el desfalco. Por lo tanto, en septiembre de 2018 solicitó la devolución de 10 millones de pesos por la obra no ejecutada.

    Exhiben obras fantasma de Xóchitl Gálvez por 15 millones

    En este sentido, Víctor Hugo Romo manifestó que, tras las elecciones del 2 de junio, le pedirá a la ASF que le proporcione información sobre qué ocurrió con el procedimiento de inhabilitación de Gálvez.

    “VINIERON LAS IMPLICACIONES LEGALES JURÍDICAS EN CASO DE NO HACER LA OBRA, (…) RESULTÓ QUE HAY UNA DENUNCIA DE VECINOS EN DONDE LAS OBRAS NO SE EJECUTARON NI SE HICIERON”.

    Por si esto fuera poco, la ASF detectó otra obra fantasma de Gálvez durante su gestión como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues no concluyó trabajos en carreteras por 5 millones de pesos.

    “NO SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN CARPETA ASFÁLTICA Y CUYO IMPORTE EQUIVALE A 5 MILLONES DE PESOS EN SU HABER COMO COMISIONADA DEL 2003 AL 2006, TUVO UNA IMPLICACIÓN DE UNA OBRA FANTASMA DETERMINADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR QUE AHÍ NO SE HICIERON CARRETERAS POR ESTE MONTO”.

    Exhiben obras fantasma de Xóchitl Gálvez por 15 millones

    Finalmente, los morenistas trajeron a colocación los expedientes secretos X, llamados así por la inicial del nombre de la aspirante presidencial y por los presuntos casos de corrupción que se han descubierto.

    “PRIMERO FUE LA CASA ROJA, DESPUÉS LOS CONTRATOS MULTIMILLONARIOS POR MIL 400 MILLONES DE PESOS, MARINA PARK, DISTRITO POLANCO, GRUPO ALTEZZA Y GRUPO MARHNOS, DONDE TIENE SUS ‘DISTINGUIDÍSIMAS’ OFICINAS, Y AHORA DOS OBRAS FANTASMAS”.