El senador estadounidense republicano, Marco Rubio, quien recientemente acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de haber entregado regiones de México al narcotráfico, tiene un cuñado que fue arrestado por tráfico de drogas en Florida.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, de origen cubano es cuñado de Orlando Cicilia quien en 1987 fue arrestado por tráfico de drogas. En dicho operativo, también se capturó a la hermana del senador, Bárbara Rubio.
De acuerdo a Univision Investiga, la hermana y el cuñado de Rubio, se vieron envueltos en la operación más importante contra el narcotráfico de 1987 en el sur de Florida. Dicho episodio es un tema que el senador norteamericano prefiere evitar a toda costa.
Marco Rubio
De acuerdo con los registros públicos, los fiscales federales en Miami ordenaron el embargo de la casa donde Bárbara Rubio vivía con su esposo Orlando Cicilia. La fiscalía de aquel estado norteamericano sospechaba que la casa estaba siendo utilizada para actividades que violan las leyes sobre drogas. Otra propiedad de la pareja, que se encuentra en lo que hoy es un edificio de oficinas, también fue objeto de embargo por la misma razón.
Cabe destacar que Bárbara Rubio no fue arrestada ni acusada, no así su esposo. Cicilia fue condenado a 25 años de cárcel por conspiración para distribuir cocaína y marihuana. Asimismo, se sabe que pertenecía a una organización criminal implicada en la muerte de un informante federal y de sobornar oficiales en Miami.
Según con documentos federales y cobertura de prensa de la prueba, Cicilia fue identificado como un miembro de segundo nivel de un equipo de narcotráfico. Este equipo era liderado por Mario Tabraue, un cubano-americano conocido por mantener una extensa colección de animales exóticos en su casa.
El Miami New Times publicó en 2016 un reportaje sobre Rubio Foto: Univisión.
Marco Rubio vivió un tiempo en la misma casa que Orlando Cicilia. Y según información que salió a la luz en 2016, la banda de narcotraficantes a la que pertenecía el cuñado de Rubio almacenaba kilos de cocaína en un dormitorio vacío, empaquetados en cajas de cigarrillos para su distribución.
Cuando se ha cuestionado a Marco Rubio sobre el tema, su portavoz dice que considera el tema de un asunto familiar privado. El senador por Florida ha negado que él o sus padres tuvieran conocimiento de las actividades delictivas de su cuñado.
Marco Rubio arremete contra AMLO y este le responde diciendo que muestre pruebas
El legislador de origen cubano, quien también ha sido defensor de Donald Trump lanzó un mensaje vía Twitter por la ausencia de López Obrador de la Cumbre de las Américas. En dicho mensaje celebra la ausencia del mandatario mexicano pues asegura que este entregó México al narcotráfico. Además dice que apoya dictaduras y asesinos.
Me alegra ver que el presidente Mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana. pic.twitter.com/3hUvnJjrqe
Cabe recordar que López Obrador se ausentó de la Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del evento internacional. En su representación asistirá el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. México no es el único país que enviará a su cónsul por esta razón Bolivia, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, San Kittis and Nevis y Uruguay también enviarán solo a sus cónsules.
Rubio no es el único legislador norteamericano que ha arremetido contra López Obrador. También Ted Cruz, de Texas ha acusado de forma similar al tabasqueño. No obstante, ambos lo hacen sin pruebas o evidencia de lo afirmado. Por ello, AMLO los emplazó a presentar alguna prueba de lo que dicen.
“Yo le digo al señor Ted Cruz, Marco Rubio, que presenten pruebas. Yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya una prohibición en la venta de armas. Yo tengo las pruebas de que el año pasado le dieron 120 mil dólares la fundación llamada Asociación Nacional del Rifle”” sentenció AMLO.
Ante la postura de los senadores, el tabasqueño manifestó que
“una nación y un gobierno no puede ser rehén de intereses personales o de grupos, no se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios y mucho menos los llamados representantes populares pueden medrar con el dolor, con el sufrimiento de los pueblos”
El mandatario federal mexicano también señaló que no existen pruebas en su contra sobre algún tipo de nexo con el narcotráfico. Y culminó diciendo que “él no es Felipe Calderón“.
“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él, pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y la verdad nos hará libres, la verdad”
Finalmente, López Obrador hizo un llamado a los migrantes hispanos en Estados Unidos y les pidió que no voten por “gente de malas entrañas que no tienen ideales, que no tienen principios, que actúan de mala fe”.
Por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado contra las finanzas públicas de Tamaulipas, las autoridades de México y Estados Unidos tienen listas las órdenes de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca. En su expediente criminal se da cuenta de operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos por 48.5 millones de pesos, entre 2013 y 2019. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos
Autoridades de México y de Estados Unidos tienen listas y a la mano las órdenes de aprehensión para ejecutarlas en contra del gobernador panista por Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le imputan vínculos con cárteles de México y de Colombia y que, en el caso mexicano, habría negociado con el grupo criminal de Sinaloa que comandaba Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y que ante su aprehensión y encarcelamiento en Estados Unidos son sus hijos Los Chapitos quienes quedaron al frente de dicha organización criminal.
Un grueso expediente contra el actual gobernador tamaulipeco, al cual Contralínea tuvo acceso, describe detalladamente las empresas fantasmas que fueron utilizadas por García Cabeza de Vaca, los nombres de todos sus cómplices; los familiares involucrados, que incluyen a esposa, padres, hijos, hermanos; las propiedades y otros bienes adquiridos con dinero sucio; los múltiples viajes realizados al extranjero, así como intrincadas operaciones financieras que permitió al mandatario panista acumular cientos de millones de pesos por supuestos vínculos con bandas del narcotráfico y cuyo recursos fueron lavados a través de varias empresas fachada para ocultar su origen.
En las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), iniciadas desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República –hace tres años y medio–, participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras áreas especializadas de la propia Fiscalía.
En el amplio expediente se explica que “el actual gobernador del estado de Tamaulipas realizó operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos –que de acuerdo con sus declaraciones anuales de 2013 a 2019 recibió ingresos totales por 48.5 millones de pesos–, por lo que existe la posibilidad de que dichas transacciones hayan sido realizadas con recursos de procedencia ilícita, prácticamente derivados de la delincuencia organizada, así como del desvío de recursos públicos”.
Entre los puntos destacados del expediente, está la revelación de que García Cabeza de Vaca y algunos familiares acumularon 30 propiedades: 18 en México y 12 en Texas, Estados Unidos, por un monto aproximado de 160 millones de pesos. Los involucrados en la propiedad de esos inmuebles son el gobernador y su esposa Mariana Gómez Leal; su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; su papá Manuel García Uresti; su suegro José Ramón Gómez Reséndez; sus hermanos el senador Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca; la esposa de Ismael, Evelyn Aimmé Rodríguez Garza. Además, en la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava SPR de RL, son accionistas varios integrantes de esta familia.
Como principales cómplices del mandatario tamaulipeco aparecen los supuestos empresarios Juan Francisco Tamez Arellano, Baltazar Higinio Reséndez y Juan Helú García, este último claramente identificado como operador financiero del Chapo Guzmán y quien utiliza varios seudónimos y registros fiscales: Manuel Rodolfo Trillo Hernández (RFC: TIHM590715), Manuel Garza Espinoza (GAEM600607) y Ladislao Vázquez López (VALL591217).
En el caso de Juan Helú García, la indagatoria revela que fue denunciado e incluido en la lista de personas bloqueadas por la UIF, y la razón es porque “está identificado que funge como operador financiero de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo”.
Debido a lo anterior, señala el análisis elaborado por autoridades financieras, existe la posibilidad de que los recursos enviados a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV, procedan de la delincuencia organizada y sólo hayan sido triangulados entre las distintas empresas con la finalidad de ocultar el origen y destino de los mismos, de lo cual destaca que dichos recursos fueron utilizados para realizar la adquisición de un departamento por parte de la empresa T Seis Doce, SA de CV, para el gobernador García Cabeza de Vaca.
De igual forma destaca el vínculo corporativo que tiene esta última empresa con su accionista mayoritario Juan Francisco Tamez Arellano, quien recibió depósitos, entre abril de 2016 y abril de 2017, por un total de 40 millones 97 mil 278.09 pesos, e hizo retiros por 40 millones 188 mil 441.48 pesos.
De dichos depósitos se identifica a su principal ordenante Consultores Birn, SA de CV, por 19 millones 240 mil pesos y cuyo RFC es CBI1605178G9. Esta empresa aparece en listas del SAT definitivos del 14 de agosto de 2019. Adicionalmente recibió 1 millón 400 mil pesos, entre agosto y octubre de 2016, de Pantgrup, SC, la cual también fue incluida como simuladora en las listas del SAT.
El empresario Tamez Arellano recibió, entre marzo y mayo de 2018, tres cheques por 48 millones 607 mil pesos, de los cuales 33 millones 553 mil 500 pesos provienen de Baltazar Higinio Reséndez Cantú. Este último aparece en documentos fiscales con actividad de constructor y presenta operativas de 2004 a 2006, en donde se prueba que rompe su perfil transaccional, lo cual no coincide con su historial de operaciones financieras.
Entre los movimientos financieros de Reséndez Cantú, destaca que ha recibido recursos principalmente de Estados Unidos por 243 millones 168 mil 80 pesos y 470 mil dólares (que al tipo de cambio actual equivalen a 9.5 millones de pesos). Esta situación tampoco es congruente con sus operaciones fiscales, ya que sus declaraciones de 2012 a 2018 las registró en ceros.
Tampoco se identifican declaraciones informativas múltiples ni de terceros, mientras que se observa que en varios cheques de caja no se localizan las cuentas de las contrapartes; es decir, aquí hay lavado de dinero.
FOTO: CUARTOSCURO.COM
Reséndez Cantú también aparece con participación accionaria en al menos 12 empresas:
Barca de Reynosa, SA de CV (se incluye en lista del Fincen), BRE970630188
Enerxiza Wind, SAPI de CV, EWI1702146CA
Inmuebles Rompe Picos, SA de CV, IRP140624RC9
Orbenismo del Norte, SA de CV, ONO081008GQ7
Servicios Gastronómicos de Tamaulipas , SA de CV, SGT171201CS9
Unión de Administradores y Gerentes del Norte, SC de RLD, UAG071211S63
Rancho 5 Estrellas, S de PR de RLD, RCE180111RG4
Inmobarca, SA de CV, INM080110FK1
Gastronomía y Servicios de Tamaulipas, SA, GST161004798
Barca del Noroeste, SA de CV, BNO0605189R6
Arrendadora de Máquinas Br, SA de CV, AMB0712112W2
Constructora y Edificadora de Reynosa, no tiene registro ante autoridad fiscal
De lo anterior de destaca que Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, constituida en 2011, ha realizado dos licitaciones por un monto total de 48 millones 634 mil 478.73 pesos, para la construcción del Centro de Justicia y de la Unidad de Docencia para el Estado de Tamaulipas.
Ambos contratos, entregados durante la gestión del gobernador García Cabeza de Vaca, presentan irregularidades. En el caso del Centro de Justicia para las Mujeres, además de aumentos injustificados en el costo de su construcción, se desconoce el avance que tiene la obra, puesto que no ha sido posible corroborar la correcta y completa construcción y adecuación del inmueble.
Dicha Unidad de Docencia presenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por daños al erario público por la cantidad de 6.4 millones de pesos, derivados de incumplimientos de contrato que no fueron sancionados por la autoridad correspondiente.
De igual forma se localizaron operaciones en efectivo a nombre Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, SA de CV, la cual de 2014 a 2020 registró retiros en efectivo por 14 millones 76 mil 373.10 pesos, principalmente en Reynosa, Tamaulipas, y realizó envío de recursos a personas morales que tienen alertas de ilocalizables y presentan rápidos movimientos de fondos, operaciones no acordes con su actividad y no registran pagos de nómina ni de impuestos.
Así también, otra de las empresas relacionadas con Baltazar Higinio Reséndez Cantú es Barca de Reynosa, la cual se identificó como proveedora del gobierno de Tamaulipas por un monto de 191 millones 746 mil 140.41 pesos, de los cuales 133 millones 339 mil 780.32 pesos fueron recibidos en junio de 2011 para la construcción del viaducto Reynosa, tramo carretera Monterrey-Reynosa a carretera Reynosa-Nuevo Laredo y 25 millones 977 mil 953.20 pesos para la rehabilitación de caminos a pozos e instalaciones del activo integral burgos, dañados por el impacto del huracán Ingrid (ambos proyectos contratados por Petróleos Mexicanos).
El proyecto más reciente fue en diciembre de 2016, por 5 millones 948 mil 896.07 pesos, contratado por el gobierno de García Cabeza de Vaca, por lo que se presume un posible desvío de recursos públicos derivados de sus vínculos con Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano.
La empresa Barca de Reynosa registró, de 2014 a 2020, retiros en efectivo por un total de 14 millones 76 mil 373.10 pesos, principalmente en Reynosa Tamaulipas.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Operaciones financieras e inmobiliarias de García Cabeza de Vaca
Derivado del análisis de las operaciones financieras e inmobiliarias de García Cabeza de Vaca, correspondientes a 2016-2022, destaca la adquisición, el 18 de diciembre de 2013, de un departamento de lujo ubicado en Camino Alto Lerma No. 908, interior 3B, colonia Santa Fe Cuajimalpa, Ciudad de México, con tamaño de 420 metros cuadrados y ubicado en el exclusivo conjunto Club de Golf Bosques de Santa Fe.
Dicho inmueble, que está a nombre del todavía gobernador y de su esposa Mariana Gómez Leal, tiene un valor de 14 millones 380 mil pesos, en donde el enajenante es Patricio Lavalle Minvielle (LAMP6309105F1).
Para el pago de dicho inmueble se utilizó una compleja red financieras de empresas para que el actual gobernador de Tamaulipas pudiera recibir en su cuenta de Banorte 072180002122930108, un monto de 14 millones 300 mil pesos el 18 de diciembre de 2013, bajo el concepto de “traspaso”, dinero que provenía de otra cuenta de HSBC 21180040519535035, a nombre de Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV.
En esta triangulación de recursos para ocultar su origen participó también Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV, constituida en 2011 en la Ciudad de México con actividades de servicios de oficinas y representación, en cuya cuenta bancaria HSBC 4051953503 la empresa recibió transferencias de otra cuenta de Flunky, SA de CV, número 1907354180 de BBVA Bancomer, por 6 millones de pesos de la empresa Flunky, SA de CV. Este dinero fue utilizado para que el 18 de diciembre de 2013 le enviaran a García Cabeza de Vaca un depósito por 14.3 millones de pesos.
Al analizar las autoridades financieras la empresa Flunky, SA de CV, identificaron que el 18 de marzo de 2014 recibió una transferencia por 875 mil pesos de la empresa Custval, SA de CV, y el 20 de marzo de 2014 le enviaron 2.5 millones del Corporativo Estoa, SA de CV. Otros dos speis se recibieron el 27 y 28 de marzo de 2014 por 3 millones de pesos de parte de Alpo Bufete Jurídico, SA de CV.
“Las empresas antes señaladas fueron identificadas (por la UIF) debido a que se tiene conocimiento que las mismas se encuentran vinculadas con esquemas de lavado de dinero, realizados para los carteles de Sinaloa y de Colombia, principalmente mediante la venta de facturas fraudulentas”, se afirma en el expediente criminal contra García Cabeza de Vaca.
De igual forma, se investigó que la empresa Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV recibió recursos por 8 millones 300 mil pesos de la cuenta 01907361047 de BBVA Bancomer, a nombre de la empresa Marbole, SA de CV, los recursos fueron operados en 17 de diciembre de 2013 y se dispusieron de manera inmediata para las cuentas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Marbole, SA de CV, fue constituida el 19 de abril de 2012, y quedó bloqueada en 2014 y listada por el SAT como empresa simuladora con situación de contribuyente, con una sentencia favorable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2019.
De manera idéntica a como lo hizo Flunky, SA de CV, la empresa Marbole está vinculada al esquema de lavado de activos para los cárteles de Sinaloa y Colombia, mediante facturas fraudulentas, en donde ambas empresas fueron denunciadas por la UIF e incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas desde 2014, así como en la Lista de Simuladoras del SAT de 2015.
El mandatario tamaulipeco realizó el pago del presunto crédito recibido el 8 de noviembre de 2016, mediante un spei por 13 millones 500 mil pesos, bajo el concepto de “pago de préstamo” a la empresa Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV, identificando que esta operación es la última operación localizada de la empresa.
Asimismo se conoce que Francisco Javier García Cabeza De Vaca abrió la cuenta 058822757792900182 en Banregio el 30 de agosto de 2016 y su primer operación fue la recepción de un crédito por 14 millones de pesos el 6 de octubre de 2016, dinero con el cual pagó los 13 millones 500 mil pesos el 8 de noviembre de 2016, de lo cual se destaca una conducta atípica, ya que realizó pagos a capital de 2016 a 2019; sin embargo, la mayoría de pagos los realizó en 2019 por 13 millones 94 mil 758.77 pesos. Además, pagó los respectivos intereses por 3 millones 816 mil 389.15 pesos, pero se desconoce el origen de los pagos realizados en 2019.
Referente al mismo departamento de Santa Fe Cuajimalpa, se explica que fue enajenado el 17 de diciembre de 2019 por un monto de 42 millones 113 mil 844 pesos a la empresa T Seis Doce, SA de CV, constituida en 2014, y se identificó que García Cabeza de Vaca recibió un total de 42 millones 113 mil 844 pesos mediante cuatro transferencias bancarias por 36 millones 861 mil 613 pesos y un cheque por 5 millones 252 mil 231 pesos, de mayo a diciembre de 2019.
Es de destacar que la empresa T Seis Doce, SA de CV, constituida en 2014, es una empresa con actividades de servicios de administración de negocios con domicilio en la Ciudad de México, y empezó a operar financieramente a partir de 2019. Destaca que en su cuenta Santander 014180920021320687, mediante transferencias de speis, recibió 44 millones 875 mil 160.18 pesos de la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, S.A. de C.V., proveniente de la cuenta 036180500326136110 en Inbursa.
Se trata del mismo recurso que fue dispuesto de forma inmediata a las cuentas del gobernador Francisco Javier García Cabeza De Vaca. Asimismo, se identifica que T Seis Doce, SA de CV, presenta características de empresa fachada, ya que desde su constitución en 2014 a 2019 presenta declaraciones en ceros, lo que confirma evasión de impuestos y que sólo sirve para dos operaciones inmobiliarias y no presentar facturas por dichas operaciones.
Sobre la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV, constituida en 2006, recibió recursos de las empresas Servicios Administrativos Corum por 5.9 millones; Servicios de Informática y Asesoría Profesional Jáuregui por 21.6 millones; Bufete Jurídico Goat and Smith por 16.3 millones, y Trámites y Empresas Organizadas del Centro 30.9 millones de pesos; Servicios Médicos de Ayuda Oportuna 7.7 millones; Comercializadora Bosque Alto 4.6 millones; Perforaciones y Remodelaciones Entransit 1.9 millones, y Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur 1.4 millones.
Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, se quiso amparar para impedir que le sean aseguradas sus cuentas bancarias e inmuebles, sin embargo el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le negó a otorgar la medida, pues consideró que los amparos que promovió el exfuncionario se presentaron de forma extemporánea.
La jueza resolvió tomando en consideración la cantidad de dinero que le habría sido entregada de forma ilícita al ex funcionario calderonista.
Además de eso, el Magistrado Jorge Isaac Lagunes Leano propuso negarle protección a García Luna y solicitó el aseguramiento de las tres propiedades ubicadas en la colonia Paseos del Sur, de la Alcaldía Xochimilco; otro en Jardines en la Montaña, en Tlalpan; y el tercero en el Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, del municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR)el ex secretario acumuló ingresos superiores a los 27 millones de pesos que no corresponden a sus servicios como funcionario público, pero fueron utilizados para depósitos no identificados de cuentas bancarias.
Interior de la residencia donde vivió García Luna. Foto: Realtor.com
Entre el 2001 y 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública, durante el oscuro sexenio de Felipe Calderón.
La Fiscalía ha dicho que, “el acusado utilizó sus cargos como servidor público para ayudar al cártel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios”.
Agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel, para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.
Genaro García Luna. Foto: Especial.
De acuerdo con el escrito, estos testigos podrían incriminar a García Luna, además podrían probar que recibió pagos a cambio de ayudar al grupo criminal.
García Luna enfrenta también cargos de conspiración en la importación y distribución de droga, especialmente cocaína, de participar en una empresa criminal continua, y mentir a las autoridades.
El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad de Nueva York a la espera de una sentencia.
El Gobierno de Estados Unidos posee miles de documentos como pruebas y comunicaciones interceptadas que utilizará en su contra.
García Luna fue la cabeza visible del operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Calderón, pero nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El ex secretario de seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Foto María Luisa Severiano / Archivo
Nueva York. El proceso judicial contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, procedió con otra audiencia preliminar para preparar su eventual juicio programado para iniciar el 24 de octubre de 2022 donde solo se acordaron fechas para compartir documentos y listas de testigos y para definir si el jurado será anónimo y protegido.
En la audiencia virtual ante el juez Brian Cogan en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York el pasado viernes (este lunes se publicó la minuta), se estableció que las partes entregarán sus listas de testigos que convocarán para el juicio como tambien materiales de evidencia al tribunal el 23 de septiembre – un mes antes del juicio.
A la vez, continúa la negociación sobre si el jurado debe ser anónimo y parcialmente protegido durante el juicio, mientras que se citó la próxima audiencia preliminar para el 25 de mayo.
Los fiscales federales informaron por escrito antes de la audiencia que proceden con la recaudación y evaluación de pruebas. Informaron que están en espera de respuestas a solicitudes legales para mas documentos enviadas por el gobierno estadunidense tanto al acusado y sus empresas como a varios gobiernos para incorporar a la evidencia para el juicio. Los fiscales informaron que ya han recaudado más de un millón de páginas de documentos y comunicaciones interceptadas para el caso.
García Luna está acusado en Estados Unidos de que entre 2001 y 2005, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigaciones, y de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Publica de México, aceptó “millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección para sus actividades de tráfico de drogas”. Los cargos incluyen participación en un negocio criminal, varios de conspiración para distribuir cocaína, y hacer declaraciones falsas.
El acusado fue arrestado en Dallas por agentes federales el 9 de diciembre de 2019 y está encarcelado en Nueva York en espera de su juicio. El caso incluye la acusación a dos de sus ex-subordinados, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes son calificados como prófugos de la justicia de Estados Unidos.
Otro caso relacionado es el de Iván Reyes Arzate, ex comandante de la Unidad de Investigaciones Sensibles y subordinado de Genaro García Luna, quien se presentó en este mismo tribunal ante el juez Cogan en febrero y fue sentenciado a 10 años de prisión por delitos de narcotráfico y corrupción. Se especula que él está cooperando con los fiscales en este y otros casos.
Ciudad de México. Felipe Calderón “nos debe” la explicación de por qué Genaro García Luna, su hombre fuerte y más cercano, está en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. “Independientemente de lo legal, no es nada más decir ‘no sabía’. No, a ver, qué sucedió”, reclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Qué pasó, cómo conociste a ese señor, por qué lo nombraste. ¿Qué, no te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?”, repuso.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el tabasqueño insistió en su respaldo a Alejandro Gertz Manero y el respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, para quien aún resta la condena del Poder Judicial. También rechazó cualquier juicio sumario contra Claudia Pavlovich, a quien señalan en Sonora de malversación de recursos públicos, y no descartó que sea nombrada cónsul de México en Barcelona.
Al referirse a la argumentación política e histórica de sus adversarios, quienes aseguran que el neoliberalismo fue mejor, López Obrador aludió a Calderón: “Yo no sé por qué los conservadores (bueno, sí lo sé) añoran los tiempos pasados. Imagínense, en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal.
Baños de pureza
“No es nada más decir ‘no sabía’. No, a ver, qué sucedió, qué pasó, cómo conociste a ese señor, por qué lo nombraste. ¿Qué, no te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?
“Porque sí hay testimonios de que le dijeron: está el testimonio del general Ángeles, entre otras cosas. Ah, pero como si nada hubiese pasado, siguen dándose baños de pureza, porque esa es la característica del conservadurismo, es un prototipo.”
En torno al proceso penal contra Lozoya Austin, refirió que es un asunto de la FGR: “Está en curso, falta la decisión de los jueces del Poder Judicial.”
El mandatario refrendó su confianza al fiscal Gertz Manero: “Lo considero una gente íntegra, incapaz de fabricar delitos. He dicho en otras ocasiones que no es como antes, que la Procuraduría General de la República (PGR) dependía del Presidente: ya no depende. La fiscalía ya es una instancia autónoma, como el Banco de México, como el INE; entonces, hay que respetar la autonomía”.
Acusaciones contra Pavlovich
Con evidente interés, el representante de una red social le insistió que vertiera su opinión sobre una supuesta serie de acusaciones contra Pavlovich por el delito de malversación de recursos públicos cuando ocupó la gubernatura en Sonora. Incluso, sin que exista información oficial, se le dijo a López Obrador que la ex funcionaria ocupará el consulado de México en Barcelona.
La respuesta fue seca. Pidió pruebas o de lo contrario reprobó los juicios sumarios en su conferencia de prensa: “Lo vamos a revisar, pero no se puede hacer un juicio sumario nada más por cuestiones de índole política. No es tu caso… además, tú tienes toda la libertad, no sólo como ciudadano, sino sobre todo por tu profesión.
“El periodista tiene que ser mirón profesional, pero tenemos que ver si hay elementos (o) no hay elementos, porque si nos vamos a eso, a la denuncia, pues son muchas, pero tiene que haber pruebas. Entonces, vamos a esperar, no descartamos nada”.
–¿El nombramiento es un hecho, entonces? –se le inquirió.
Felipe Calderón puso en manos de Genaro García Luna la seguridad del país, ahora es juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y vínculos con el crimen organizado.
Ciudad de Nueva York (AP) — Fiscales en Nueva York pidieron que se proteja la identidad e integridad física de los miembros del jurado en el juicio al ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, porque el mexicano “tiene recursos para interferir con el proceso judicial” y el caso capta mucha atención mediática.
La fiscalía del distrito este de Nueva York solicitó por escrito en documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses que no se revelen públicamente los nombres de los miembros del jurado y que éstos sean sean escoltados cada mañana y cada noche de sus casas a la corte.
En el juicio, que en principio arrancará el 24 de octubre de 2022, el jurado decidirá si García Luna es culpable o inocente de tráfico de drogas por supuestamente haber recibido millones de dólares del Cártel de Sinaloa mientras era funcionario público para que la organización criminal operara sin interferencias.
García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico.
Los fiscales aseguraron en los documentos que García Luna “tiene los recursos financieros para intimidar o dañar al jurado” tras haber amasado una fortuna. La intimidación podría ser realizada por aliados de García Luna.
El gobierno espera que numerosos testigos con un historial de participar en conducta violenta a nombre del Cártel de Sinaloa testifiquen que pagaron al acusado por su importante asistencia al Cártel de Sinaloa.
Expresaron los fiscales de EUA.
En los documentos, la fiscalía asegura que los pagos que García Luna recibía por parte del Cartel de Sinaloa eran hechos por líderes del cártel, entre ellos, Ismael “El Mayo” Zambada, quien no ha sido arrestado, y Jesús “El Rey” Zambada, quien sí fue arrestado y testificó en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, un exlíder del cártel.
Según los fiscales, García Luna ordenaba a miembros de la policía federal mexicana que protegieran las rutas que usaba el cártel y aportaba personal de seguridad para los altos cargos de la organización delictiva. También entregó al cártel información sobre investigaciones que hacía la policía.
Los jueces, fiscales y abogados de García Luna establecieron el inicio del juicio para dentro de un año debido a la enorme cantidad de pruebas que la fiscalía ha propuesto y al estudio del manejo de la información confidencial. Se ha de decidir qué evidencia formará parte o no del juicio. La pandemia de COVID-19, además, retrasa cualquier procedimiento y el acceso que los abogados de García Luna tienen a él en la cárcel.
García Luna dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019. Enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar cocaína y mentir a las autoridades.
Los miembros del jurado en el juicio a “El Chapo” Guzmán también se mantuvieron anónimos y fueron aislados del público en general al ser escoltados al tribunal y permanecer fuera de espacios comunes del edificio. El juez Brian Cogan, que presidió ese juicio, es también el juez que preside el caso de García Luna.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió ayer a la capital zacatecanca para dejarle al pueblo y al gobernador, David Monreal, su apoyo permanente y total. Foto Cuartoscuro.
Zacatecas, Zac. En la ominosa circunstancia de violencia criminal que se abate en la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la capital para dejarle al pueblo y al gobernador, David Monreal, su apoyo permanente y total.
“Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar viniendo a Zacatecas, recorriendo, apoyando al pueblo y también expresarle a David Monreal que no está solo, que tiene todo nuestro apoyo, el respaldo del gobierno federal y que vamos a salir adelante.
“Vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino.”
El mandatario resaltó su relación con Zacatecas. “He visitado la entidad desde hace más de 20 años, desde que se inició el proceso democrático local. Hay que tener presente que dominaba un solo partido hasta que se levantó un movimiento popular, democrático y se ganó la gubernatura. Desde entonces hemos apoyado al pueblo y buscado que las cosas cambien y mejoren en el estado.
“Por eso teníamos que estar aquí en estos momentos, en esta circunstancia que se padece de inseguridad y violencia.”
El Ejecutivo aseguró que seguirá “apoyando con todos los programas de Bienestar. Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes, eso es muy importante porque no se debe enfrentar la violencia con violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. Hay que enfrentar la violencia haciendo el bien, atendiendo las causas y es muy importante seguir apoyando a los jóvenes, esto no se hacía antes”.
El Presidente se comprometió a apoyar a la entidad para que se restructure la deuda que heredó de alrededor de 10 mil millones de pesos, 7 mil 500 millones de deuda de largo plazo y el resto de corto plazo.
Antes, el gobernador David Monreal agradeció el amplio respaldo de López Obrador y moviendo la cabeza fustigó a los autores de los actos violentos que de enero a la fecha han propiciado mil 277 muertes. “Se les pasó la mano” a los delincuentes, subrayó.
Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que Zacatecas, “mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, recibirá el siguiente año alrededor de 193 millones de pesos, lo que representa un incremento de 3.8 por ciento en comparación con 2021”.
Ponderó la importancia de que los elementos policiacos estén instruidos en los procedimientos y mecanismos que prevé el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
En “ese tenor, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana apoyará para que el total de la policía de Zacatecas obtenga el certificado único policial, porque es primordial para que las policías tengan los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias”. López Obrador reiteró su respaldo a los jóvenes y consideró que se les etiquetó de manera despectiva. “Se les llamó ninis, ahora les estamos dando atención especial. Aquí en Zacatecas me da mucho gusto escuchar que serán 14 mil jóvenes los que van a trabajar como aprendices y reciben el equivalente a un salario mínimo. Ahora son poco más de 9 mil y se sumarán casi 5 mil.
“Esto es fundamental porque hay que quitarles el semillero, hay que quitarles el ejército de reserva a los delincuentes. Esa es la mejor forma de enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia, desde luego lleva tiempo.”
La esposa de ‘El Mencho’ se encuentra en el Cefereso de Coatlán del Río, Morelos. Foto tomada de Google Maps / Archivo
Un juez de control en el estado de Morelos dictó hoy prisión preventiva justificada a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La esposa de El Mencho fue detenida esta semana por incumplir diversas medidas cautelares, entre ellas, la obligación de acudir a firmar el libro de procesados durante dos meses, por lo que fue encarcelada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) femenil ubicado en el municipio de Coatlán del Río, Morelos.
La defensa legal de Rosalinda González señaló que el arresto viola sus derechos humanos, pues argumentó que no se presentó a firmar ya que recibió amenazas, por lo cual interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.
La primera vez que detuvieron a la esposa de El Mencho fue en mayo de 2018, cuando salía de un centro comercial en Zapopan, Jalisco, por ser presunta responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero obtuvo el beneficio de la libertad bajo caución al pagar un millón y medio de pesos de fianza y comprometerse a acudir a firmar cada semana el libro de procesados, lo cual no cumplió.
Por RT Noticias – Elementos del Ejército, Fiscalía General y la Guardia Nacional de México detuvieron a Armando “N”, alias “El Inge” y líder del Cártel del Pacífico en el estado norteño de Sinaloa, junto a cuatro de sus colaboradores, e incautaron en la misma operación 118 kilogramos de fentanilo puro. Se trata del mayor cargamento de ese narcótico decomisado en la historia del país, con un valor en el mercado de aproximadamente 970,5 millones de pesos (unos 48 millones de dólares).
A pesar de que los criminales fueron detenidos el pasado 28 de octubre, no fue hasta este 2 de noviembre que un juez dictó “auto de vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada” contra el presunto líder de la célula delictiva y sus cuatro colaboradores, señala el comunicado, publicado este jueves.
Además, las autoridades policiales desmantelaron un laboratorio capaz de producir mensualmente 70 kilogramos de pasta base de fentanilo. “De cada kilogramo de pasta de fentanilo, se puede producir hasta un millón de pastillas“, aseveraron en el documento.
Armando N. Alias “El Inge”.
Asimismo, los agentes pudieron también incautar cuatro bolsas de sustancias químicas precursoras de pasta de fentanilo, dos kilogramos de un compuesto químico con características similares al Inositol, un arma larga y cuatro cortas, 1.050 cartuchos de diversos calibres, dos vehículos y dinero en efectivo.
“Se presume que la actividad de los ahora detenidos consistía en la producción mensual de aproximadamente 70 kilogramos de pasta base para la confección de unos 70 millones de pastillas de fentanilo para abastecer al Cártel del Pacífico, contando con presencia logística tanto nacional como internacional”, aseguraron en el comunicado.
Ya hay fechas tentativas para el juicio contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, acusado de nexos con el narcotráfico. Hoy miércoles 27 de octubre del 2021, se celebró una audiencia más del caso Genaro García Luna, en Nueva York, Estados Unidos.
En ella, tanto la defensa de García Luna, como los fiscales de Nueva York, solicitaron al juez una fecha tentativa para comenzar el juicio. En un principio, se propuso el 24 de octubre del 2022 como la fecha para iniciar el juicio contra García Luna.
Sin embargo, al juez del caso, Brian Cogan, no le gusta esa fecha pues significa hacer una pausa larga por motivo del “Día de Gracias”. Además, el juez cuestionó a las partes si estarán listas para esa fecha, pues durante las últimas audiencias han hecho énfasis en las millones de hojas que forman parte de las pruebas del caso.
En consecuencia, el juez propuso dos fechas más de respaldo:
El 9 de enero del 2023
El 16 de enero del 2023.
Si todo avanza de acuerdo a lo previsto, el 24 de octubre de 2022 comenzará la selección del jurado. La próxima audiencia de Genaro García Luna será el 8 de diciembre a mediodía. Se prevé que en esa audiencia se discuta el manejo de información clasificada que puede usarse como evidencia. Cabe mencionar que los fiscales de Nueva York han asegurado que entre las pruebas hay información que podría poner en peligro la seguridad nacional.
Las acusaciones contra Genaro García Luna
Genaro García Luna y Felipe Calderón. Foto de Internet.
La Fiscalía de Nueva York acusa a Genaro García Luna de tres cargos de conspiración por tráfico de cocaína, un cargo por hacer declaraciones falsas y uno más por participar en una empresa criminal continua. “García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, mientras controlaba la Policía Federal y era responsable de garantizar la seguridad pública en México”, dice la acusación en su contra.
A cambio del pago de sobornos el Cártel de Sinaloa operó con impunidad y recibió información confidencial del gobierno mexicano, según refiere la fiscalía neoyorquina. También, enfocó sus esfuerzos para atacar y arrestar, con el poder del Estado, a miembros de organizaciones enemigas del Cártel de Sinaloa.
García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, mientras controlaba la Policía Federal y era responsable de garantizar la seguridad pública en México
Además colocó a funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos asegura que el Cártel de Sinaloa entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre 3 y 5 millones de dólares.
Genaro García Luna también es acusado de traficar más de 50 mil kilos de cocaína del Cártel de Sinaloa de mayo del 2002 a septiembre del 2008. En esta acusación, la Fiscalía de Nueva York incluyó a sus dos hombres de mayor confianza: Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, este último detenido en México en julio pasado por tortura.
