Felipe Calderón tuvo una semana de reflectores, primero la Reina del Pacífico lo acusa de relación con el narco y ahora Calderón se lanza contra el PAN.
El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, calificó como una “bajeza” que la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) haya destapado a Enrique Vargas del Villar como su candidato a la gubernatura del Estado de México.
Además, mediante su cuenta de Twitter, Calderón dijo que con la candidatura de Vargas del Villar, el PAN sabotea las posibilidades de una alianza en la entidad mexiquense.
Calderón
-“Increíble la bajeza que está fraguando la dirigencia del PAN, al sabotear las posibilidades de una alianza en el Estado de México”, escribió Calderón.
Cabe destacar que Marko Cortés anunció como candidato del ‘blanquiazul’ a la gubernatura del Estado de México a Enrique Vargas del Villar, para competir contra la abanderada de Morena, Delfina Gómez.
Y es que Vargas del Villar es coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputado en el Estado de México, y fue alcalde de Huixquilucan.
Reina
Por otra parte los portales indican que Sandra Ávila Beltrán acusó al expresidente Felipe Calderón de enriquecerse gracias a sus vínculos con el narcotráfico.
Además de fabricarle un delito para salvaguardar su figura presidencial, aseguró la Reina del Pacífico.
-“Fui su chivo expiatorio y me fabricó un delito para sentirse un buen presidente, un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos».
Así, dijo que «mucha de su fortuna que tiene ahora que goza su esposa y su familia es del narcotráfico”.
Lo anterior en el podcast de YouTube Doble G.
Acusa
-“Quiero decirle especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México (…)», señaló directa la Reina del Pacífico.
Incluso agregó: «…, ha sido el más sangriento, el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley”.
-“¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no? (…) eran socios y me destruyó la vida, las ganas de vivir, destruyó a mi madre que le causó la muerte, ¿quién lo juzga? ¿quién lo castiga?».
Lo anterior señaló Sandra Ávila: «Por ser expresidente, eso no le quita que fue asesino y un narcotraficante”.
Finalmente se indica que Sandra, enfrentó acusaciones por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico en México y Estados Unidos.
Sandra Ávila Beltrán mejor conocida como “La reina del Pacífico” dijo en entrevista con el youtuber Doble G habló del sexenio de terror del ex presidente Felipe Calderón, aseguró además que éste tuvo nexos con el narco.
Ávila Beltrán aseguró que durante el sexenio del expresidente Calderón se le fabricó un delito del cual no fue culpable mientras que él sostenía nexos con el narco.
Entrevista completa con “La Reina del Pacífico”
“Me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de la fortuna que tiene ahora que gozan él y su familia del narcotráfico ¿y quién lo juzga?”, expresó.
La famosa ex narcotraficante contó durante el tiempo que estuvo en prisión, falleció su madre falleció y no pudo verla, por lo que le mandó un mensaje al exmandatario mexicano.
“Quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México, un sexenio sangriento (..) donde hubo más violaciones a los derechos y a la ley, donde fui su chivo expiatorio (…)”, dijo.
Pero eso no es todo, también aseguró que Felipe Calderón y Genaro García Luna eran socios.
“Tenemos muy claro a García Luna que está siendo juzgado en México y se le han comprobado muchos delitos y es de sus principales colaboradores de Felipe Calderón, ¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no, si era jefe de García Luna”, comentó.
En la entrevista también habló de cómo fue su experiencia cuando estuvo presa en la cárcel de Nayarit, en la costa del Pacífico
“¿Por qué García Luna es enjuiciado y @FelipeCalderon no? …Fui su chivo expiatorio y me fabricó un delito para sentirse un buen presidente, un buen mexicano” La Reina del Sur, Sandra Ávila Beltrán en el podcast de YouTube “Doble G”. pic.twitter.com/KTZUqlCf2M
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar desmintió al expresidente Felipe Calderón después de que este tuiteó que el ministro había lanzado un “durísimo” mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los feminicidios.
En Twitter, el ministro Zaldívar desmintió un tuit de Felipe Calderón en el que asegura que el ministro lanza un “durísimo” mensaje contra AMLO. Al respecto, Zaldívar acusó a Calderón de estar “politizando” con los feminicidios, además le aseguró que se equivoca de destinatario, pues el mensaje no iba dirigido para López Obrador.
Se equivoca de destinatario Felipe Calderón. Y se equivoca doblemente al tratar de politizar acciones que empiecen a mejorar la condición de las mujeres. Lamentable. ¡Así no! https://t.co/gtAioLchmY
Antes de la contestación del ministro, el expresidente panista retuiteó un mensaje, el cual consideró que iba dirigido a López Obrador. El mensaje se leía así:
“Y mientras siguen matando mujeres con saña, pregunto: ¿ya es tiempo para que todos y todas discutamos soluciones y las pongamos en práctica, o seguirán siendo prioridad las grillas baratas, los egos y las fobias? ¿Qué estamos esperando? ¡Los feminicidios deben revertirse ya!”, publicó el ministro.
Y mientras siguen matando mujeres con saña, pregunto: ¿ya es tiempo para que todos y todas discutamos soluciones y las pongamos en práctica, o seguirán siendo prioridad las grillas baratas, los egos y las fobias? ¿Qué estamos esperando? ¡Los feminicidios deben revertirse ya!
Calderón aseguró que el tuit de Zaldívar era un “durísimo” mensaje para el Presidente López Obrador. Pues en diferentes ocasiones, el exmandatario se ha quejado de la estrategia del actual gobierno para acabar con la delincuencia.
— Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) July 27, 2022
El ministro presidente consideró lamentable que Calderón Hinojosa intente politizar con un tema tan serio como son los feminicidios. Cabe destacar que Arturo Zaldívar ha dicho ser afín al rumbo que el Presidente López Obrador escogió para el país.
Por otra parte, el ministro acusó en febrero de este año a Felipe Calderón y Genaro García Luna de haberlo intimidado en el marco del incendio de la Guardería ABC. En ese entonces, el gobierno de turno buscó amenazar a Zaldívar para que la familia de la otrora Primera Dama, Margarita Zavala, no se viera involucrada en el caso, esto a pesar de estar relacionada a la guardería donde sucedió el siniestro.
El periodista, Julian Assange en compañía de sus colaboradores, no solo dieron a conocer crímenes de guerra realizados por Estados Unidos, sino, que también revelaron la intromisión de Washington en nuestro país.
La información obtenida por WikiLeaks indicaron que la Casa Blanca influyó mediante su embajador en nuestro país, Tony Garza para que el candidato del PAN a la presidencia de ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, alcanzara el poder, aún a sabiendas de que la mayoría de votos favorecían a Andrés Manuel López Obrador.
El diplomático norteamericano influyó directamente y de forma ilegal en los comicios celebrados en julio del 2006 para “cumplir” la agenda de Washington y claro, con la complementa complicidad y sujeción del Gobierno que liderada el entonces presidente, Vicente Fox Quesada, según se dio a conocer al medio de comunicación Once Noticias el periodista, Pedro Miguel, quien recibió de manos del propio Assange más de 8 mil documentos donde prueban sus señalamientos.
Asimismo, Pedro Miguel junto con un grupo de periodistas se encargaron de estudiar, trabajar y decodificar la información entregada por Assange donde se menciona a México de varias formas.
Toda esta documentación descifrada quedó expuesta en un libro que evidencia la intromisión de Estados Unidos en la soberanía nacional, incluso hasta el poder tomar decisiones sobre el Ejército Mexicano.
“¿Qué encontramos?, encontramos un país totalmente entregado por su clase política a Estados Unidos, un país sometido, acanallado, envilecido, que había perdido su soberanía, en el que la embajada de Estados Unidos era capaz hasta de decidir movimiento de tropas del Ejército Mexicano”, refirió Pedro Miguel, escritor y periodista.
Los cables enviados por la embajada durante el sexenio de Calderón dieron a conocer la dependencia que México tenía con Estados Unidos, al grado de pedir ayuda al Gobierno norteamericano para tratar de frenar las secuelas de la fallida guerra contra el narcotráfico, tratando de “pacificar” tres ciudades del país, entre ellas Ciudad Juárez y Tijuana.
También se reveló la preocupación estadounidense por el mal Gobierno de los calderonistas en materia de seguridad y economía, así como por la derrota del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones intermedias en ese sexenio que, de acuerdo con la embajada, tenía a Felipe Calderón en un profundo estrés que podría afectar su agenda.
Sin el apoyo y deber ético, social y moral de Assange para entregar estos documentos a periodistas mexicanos, hoy está información seguiría oculta.
“Sin WikiLeaks yo creo que no habríamos podido enterarnos, bueno de eso y de muchísimas otras cosas, pero de muchísimas, porque mencionamos dos episodios informativos, pero hay centenares”, aseguró Pedro Miguel, escritor y periodista.
No dejaré de pedir la libertad para Julian Assange
Assange, quien publicó datos de directivas militares y diplomáticas clasificadas que se relacionan con las guerras de Afganistán e Irak, podría podría enfrentar hasta 175 años de prisión.
Este viernes durante ‘La Mañanera’, el presidente Andrés Manuel recordó que Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se lamentó y pidió acciones por los asesinatos de periodistas en México y en el mundo.
“Yo por eso, ahora les estoy pidiendo que dejen en libertad a Julian Assange”.
“Y no voy a dejar de pedir la libertad para Julian Assange, porque está injustamente detenido. No cometió ningún crimen, lo único que hizo fue dar a conocer unas prácticas injerencistas que causaban daño; violaban derechos humanos”, relató.
El presidente López Obrador señaló que hay testimonios que apuntan que el dinero obtenido por García Luna habría llegado a Los Pinos, por lo que las autoridades de Estados Unidos deberán establecer hasta dónde llegará el juicio contra el exsecretario de Seguridad.
El presidente López Obrador recordó esta mañana que Felipe Calderón está más que involucrado en el caso de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Ciudadana acusado de nexos con el narco.
Además, mencionó: “he estado pensando porque últimamente han estado saliendo testimonios de gente que ha declarado contra García Luna pero involucran a Calderón, entonces ¿cómo le van a hacer en ese juicio en Estados Unidos?”
AL RESPECTO, AMLO SEÑALÓ: “AHORA TODAS LAS DECLARACIONES EN SU CONTRA, MUY FUERTES… RECIBIENDO DINERO, PERO SEÑALANDO QUE PARTE DE ESE DINERO IBA A LOS PINOS”.
En ese sentido, el titular del ejecutivo cuestionó cómo es que será el juicio en contra de García Luna en Estados Unidos. También señaló que “hay muchas interrogantes”, por lo que las autoridades de ese país deben cerciorarse de que todas las acusaciones son reales.
En caso de que así fuera, lo siguiente que habría que preguntarse es: “si sí hay pruebas, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Se va a quedar ahí con García Luna?¿Fue sólo él o se va a ampliar?”
Cabe señalar que en México también existe una investigación contra García Luna; sin embargo, “se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos”, en un juicio que iniciará en octubre.
Existe una confusión profunda en relación con el concepto de corrupción, se encuentra en todas partes y es prácticamente imposible lograr que desaparezca, porque corruptos siempre han habido y seguirán existiendo en todas partes del mundo.
El hecho de que al presidente López Obrador se le critique porque diga que va a acabar con la corrupción, es porque no se entienden dos puntos muy importantes:
El primero es que uno de los objetivos de su proyecto de comunicación, implica la promoción de los valores universales del desarrollo humano, es por eso que mantiene un discurso orientado a repudiar la corrupción en todas sus formas, así como lograr que la gente comprenda que esto no es una de las características de nuestra cultura, como lo terminó diciendo alguna vez el subnormal de Peña Nieto.
Eso es lo que los neoliberales necesitaban que asumiéramos, que la corrupción es inerente al mexicano, porque la realidad es que todo su sistema económico y de gobierno, estaba estructurado alrededor de la corrupción como columna vertebral. Es lo que lo mantenía de pie, así es que si somos corruptos entonces todos le entramos al juego y el sistema continúa funcionando.
Por esa razón es indispensable que todos entendamos que la corrupción es una forma de vida que nos perjudica por igual, incluso a quienes la promueven y la aprovechan en su beneficio económico, porque a la larga de alguna forma terminan ellos o sus familias pagando las consecuencias de vivir en un sistema corrupto.
La segunda cosa que no se entiende bien, es que el presidente se refiere a desterrar la corrupción institucional, la que se diseña desde el poder a fin de convertir a las instituciones en instrumentos de saqueo y que fue la que el sistema neoliberal infiltró en todas las instancias del gobierno, al grado de hacerlas funcionar como parte del crimen organizado, coludiéndose con narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, ladrones comunes y de cuello blanco, evasores de impuestos, rateros de gasolina, de agua, de energía eléctrica, acaparadores y tramposos que operaban fuera y dentro de las leyes que ellos modificaron para favorecer este contexto.
Un buen ejemplo es cómo cambiaron la ley en el sexenio de Salinas para que la corrupción dejara de ser un delito grave, porque antes de ello sí lo era y a partir de ahí configuraron una red de complicidades en las que imperaría la impunidad. Por otro lado, a fin de simular ante la ciudadanía que esto no era así, crearon una pantalla conformada por organismos cuya función aparente era combatirla, como el Instituto de la Transparencia que se dedicaba a reservar información para que el público no la conociera, o el INE que se dedica a avalar fraudes electorales y a entorpecer el desarrollo de la democracia, así como otras más que les daban apariencia de honestidad a los corruptos.
Durante más de 30 años se escudaron en todas estas escenografías de la mentira para cubrir de legalidad sus actos aberrantes y hacerse los decentes ante la sociedad, mientras trabajaban para saquearla y corromperla.
Por eso ahora que entendemos cómo funcionaba el sistema, el cuento de que “yo no sabía lo que hacía mi secretario de seguridad” preso por narcotraficante en Estados Unidos, no se lo traga nadie. En este asunto Calderón solo podría haber jugado alguno de éstos papeles: el de cómplice o el de inepto, pero tal parece que con su actitud y con sus respuestas abyectas, está escogiendo ser calificado como lo segundo, porque prefiere pasar por imbécil que por ladrón y asesino, que es su verdadera cara, para intentar librar la cárcel, aunque esta tenga que ser su destino irremediablemente.
Eso es lo que hoy estamos haciendo todos; unos desde el gobierno, combatiendo la corrupción institucional y evitando la impunidad en la medida en la que el marco legal lo permite, otros desde nuestras trincheras, repudiando la corrupción en nuestros trabajos, en nuestras casas y en nuestro terreno de acción, para que nadie se confunda con que así es sin cuestionarlo. Que quede bien claro que así no es y estamos trabajando para lograrlo.
Como dice el magnate estadounidense Warren Buffet: “La honestidad es un regalo muy caro; no la esperes de gente barata”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a tundir a el exmandatario Felipe Calderón, pues aseguró que éste debe una explicación sobre su cercanía con su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El mandatario dijo en su conferencia mañanera, que tras la detención del ex secretario de seguridad, ninguno, a excepción de Carlos Marín, salió en defensa, de quien fuese conocido como el “Súper policía”, y señalado de beneficiar al Cártel de Sinaloa.
“Ahora están callados, por eso repito que le reconozco a Marín que salió a la defensa, porque otros no dicen ni pío, como si no lo conocieran. Entre ellos el presidente Calderón debe dar una explicación, no es nada más decir que no sabía o no han presentado pruebas”, reprochó.
En ese sentido, dijo que Felipe Calderón debe responder el siguiente cuestionario sobre García Luna.
¿Cómo conociste a García Luna? ¿Qué opinión tenías de él? ¿Cuántas veces hablabas con él a la semana? ¿Quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes? ¿Le tenías confianza?
Cabe recordar que tras la detención de García Luna en diciembre de 2019, Calderón se deslindó del caso y dijo desconocer de los presuntos nexos del funcionario con el narcotráfico:
“Es falso que yo tuviera información de vínculos de García luna con el narcotráfico. Cómo la emb. Jacobson dice, lo que había eran rumores no corroborados”, dijo el expresidente en su defensa.
En el sexenio de Calderón, el Cártel de Sinaloa expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los cinco continentes y lavó miles de millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos (incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC) en total impunidad, gracias –entre otras cosas– a la cobertura que le brindó el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico espera su juicio en una cárcel de Nueva York donde se le acusa de traficar drogas ilícitas a Estados Unidos y cooperar con la delincuencia organizada. Actualmente, el también llamado Cártel del Pacífico sigue siendo uno de los nueve grupos más importantes del país y mantiene una lucha encarnizada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Cártel de Sinaloa vivió uno de sus mejores momentos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Bajo el cobijo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, el grupo criminal que por años comandó Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los cinco continentes –entre ellos Italia, Australia, Argentina, Perú, Japón, China–, de acuerdo con informes de las autoridades estadunidenses y de la Unión Europea.
Además, lavó miles de millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos (incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC) en total impunidad. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico mexicanos lavan entre 29 mil millones y 39 mil millones de dólares anuales.
Al éxito de la organización criminal contribuyó García Luna, quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico –con información privilegiada de los aparatos de inteligencia del país y del extranjero y con tecnología, como la Plataforma México–. Ahora el exsecretario de Seguridad espera su juicio en una cárcel de Estados Unidos, donde se le acusa de traficar drogas ilícitas y cooperar con la delincuencia organizada.
FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM
De acuerdo con el análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations (México: organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico) –publicado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense el pasado 7 de junio– recuerda que en diciembre de 2019, las autoridades estadunidenses arrestaron a García Luna en Texas por una acusación formal de recibir sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa mientras ocupaba altos cargos policiales.
En el gobierno de Ernesto Zedillo, García Luna estuvo adscrito al Centro de Investigación y Seguridad Nacional; luego dirigió la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 (bajo la Presidencia del panista Vicente Fox). Más tarde, en el gobierno del panista Felipe Calderón, García Luna se convirtió en secretario de Seguridad Pública. Desde esos cargos, estuvo al servicio del Cártel de Sinaloa. Al término del gobierno calderonista, García Luna se mudó al vecino país del norte donde buscó convertirse en ciudadano estadunidense naturalizado.
Cártel de Sinaloa
El Cártel de Sinaloa es considerado una de las nueve grandes organizaciones criminales del narcotráfico. El análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations indica que los grupos tradicionales son: Sinaloa, Los Zetas, Tijuana (Arellano Félix), Juárez (Carrillo Fuentes), Los Beltrán Leyva, Golfo y La Familia Michoacana. Y a éstos se suma el Cártel Jalisco Nueva Generación
Respecto del Cártel de Sinaloa, apunta que se le considera la organización criminal más duradera de México, y que comprende una red de organizaciones más pequeñas. “El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cada uno de los principales líderes de Sinaloa como capos a principios de la década de 2000. En la parte superior de la jerarquía estaba el Chapo Guzmán, listado en 2001; Ismael el Mayo Zambada García, fichado en 2002; y Juan José el Azul Esparragoza Moreno, listado en 2003”.
Además, se le señala como el grupo de narcotraficantes más poderoso del hemisferio occidental: “según algunas estimaciones, Sinaloa había crecido hasta controlar entre el 40 y el 60 por ciento del tráfico de drogas de México en 2012 [último año del gobierno de Calderón] y tenía ganancias anuales estimadas en hasta 3 mil millones de dólares”.
Para 2020, la DEA estimó que el Cártel de Sinaloa estaba activo en 15 de los 32 estados de la República Mexicana, y seguía siendo la organización criminal mexicana con la mayor presencia internacional, gracias a que sus líderes corrompieron con éxito a funcionarios públicos desde el nivel local hasta el nacional dentro de México. Asimismo, señala que las operaciones del Cártel abarcan más de 50 países.
Respecto de la corrupción, el análisis refiere que no sólo corrompió altos funcionarios de México, sino también de América Central y Colombia, pues ese es el modus operandi del Cártel de Sinaloa, que inicialmente no estaba inclinado hacia la violencia sino que prefería la vía del soborno para evadir la represión estatal.
El informe indica que desde el encarcelamiento más reciente y posterior extradición del Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa se habría dividido en cuatro facciones claves: una dirigida por el Mayo; otra, por el hermano del Chapo, Aurelio el Guano Guzmán Loera; una tercera por un cofundador del Cártel de Guadalajara; y un cuarto por los cuatro hijos del Chapo, conocidos colectivamente como Los Chapitos. Como se recordará, en enero de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto extraditó a Joaquín Guzmán a Estados Unidos, quien en febrero de 2019 fue condenado por 26 cargos relacionados con drogas, incluida la conspiración para asesinar.
Antes de la extradición del Chapo, el grupo criminal era el principal traficante de cocaína sudamericana, metanfetamina, marihuana, fentanilo y heroína a Estados Unidos. En 2020, la DEA estimó que el Cártel de Sinaloa poseía la mayor capacidad para fabricar fentanilo en laboratorios ocultos. Ese negocio de las metanfetaminas y el fentanilo es el que se disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM
El lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
El Cártel de Sinaloa ha aprovechado los circuitos financieros para blanquearlos recursos que obtiene de sus negocios criminales. Citigroup –a través de diversas filiales– ha servido en varias ocasiones para lavar el dinero de ese grupo criminal. En 2019, la UIF abrió una investigación sobre una red internacional de tráfico de fentanilo ligada al también llamado Cártel del Pacífico y descubrió que las operaciones financieras que tenían origen o destino en Culiacán (Sinaloa), Tijuana (Baja California), Taiwán (China), Hong Kong y Estados Unidos se vinculaban a estas operaciones criminales.
De acuerdo con el seguimiento financiero, el cártel realizó operaciones de blanqueo de capitales a través de siete bancos: Citibank (la matriz estadunidense), Banamex Citibank y Citibank Taiwan Limited, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, China Merchants Bank Hong Kong Branch.
Las indagatorias arrojaron evidencias en torno a 26 transferencias internacionales en moneda nacional (por 4 millones 120 mil 567 pesos) y 30 en moneda extranjera (por 99 mil 17 dólares), realizadas por 11 personas físicas y morales vinculadas al Cártel de Sinaloa, y cuyas actividades siguen siendo monitoreadas por las autoridades federales.
La UIF identificó también que en el epicentro de este entramado criminal –que involucra a 10 personas y seis empresas– está una sociedad dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, domiciliada tanto en Culiacán como en Tijuana.
En ambas ciudades inicia la cadena financiera que conecta toda la ruta del fentanilo que el Cártel trasiega a Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, siete de las 10 personas identificadas depositan dólares en efectivo en las cuentas abiertas por esa farmacéutica en sucursales de Citibanamex. Luego este dinero se dispersa en tres vías: 1) se retira en efectivo vía cheques, 2) se transfiere a cuentas de las otras cinco empresas, y 3) se traslada a las cuentas en el extranjero.
Respecto de las operaciones internacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que la empresa epicentro transfirió 4 millones 120 mil 567 pesos a las cuentas bancarias radicadas en Taiwán, entre 2013 y 2019. De dicha farmacéutica, el expediente de investigación apunta que “de 2018 a 2019, envió transferencias internacionales por 1.1 millones de pesos, principalmente a Hong Kong, China y Taiwán, siendo diversas personas físicas los beneficiarios de recursos. Y que de 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios por 5 millones de pesos, y emitió cheques por 31.2 millones de pesos”.
Otro ejemplo de este actuar presuntamente delincuencial es el reporte que emitió el Departamento de Justicia del país vecino el 22 de mayo de 2017, en el que anunció que Banamex USA, una institución financiera con sede en Los Ángeles (California) y subsidiaria de Citigroup Inc., acordó pagar 97.44 millones de dólares a cambio de celebrar un acuerdo de no enjuiciamiento y con ello resolver una investigación sobre violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las normas antilavado.
En su acuerdo con el Departamento de Justicia, la subsidiaria admitió haber cometido infracciones penales al incumplir deliberadamente un programa eficaz contra el lavado de dinero con políticas, procedimientos y controles apropiados para protegerse contra ese delito. Asimismo, reconoció que omitió deliberadamente presentar informes de actividades sospechosas ante las autoridades competentes. Estas operaciones de blanqueo de capitales se relacionaron con el Cártel de Sinaloa y sus ganancias obtenidas en el vecino país por el tráfico ilegal de drogas.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esos delitos se habrían cometido desde 2007 hasta 2012, periodo en el que Banamex USA procesó más de 30 millones de transacciones de remesas a México con un valor total de más de 8 mil 800 millones de dólares.
Durante el mismo periodo, el sistema de monitoreo de Banamex USA emitió más de 18 mil alertas que involucraron más de 142 millones de dólares en transacciones de remesas potencialmente sospechosas. Sin embargo, realizó menos de 10 investigaciones y presentó sólo nueve informes de actividades sospechosas en relación con estas más de 18 mil alertas, sin presentar ningún reporte sobre transacciones de remesas sospechosas entre 2010 y 2012.
Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmo que Genaro García Luna no es el responsable de la violencia y las tragedias que inundaron México tras la guerra contra el crimen organizado, sino que está “arriba” de él.
La referencia fue claramente al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, de quien García Luna fue secretario de Seguridad federal, considerado el segundo hombre de importancia dentro de su administración, por incluso encima de los mandos militares.
Este miércoles se dio a conocer que García Luna compró a periodistas y medios de comunicación mexicanos para evitar que se exhibieran notas negativas sobre él.
Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguraron que planeaba ejercer violencia y manipular a testigos que hablaran en contra suya.
Las autoridades grabaron la conversación y presentaron documentos en el sistema electrónico de las cortes federales.
Incluso, los fiscales revelaron que funcionarios estadounidenses llegaron a entregar a otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que se lo entregara al exfuncionario mexicano.
Al ser cuestionado sobre el tema esta mañana, AMLO respondió que se trata de “un asunto muy delicado”, pues “ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos sobre unas supuestas grabaciones. Ya una vez detenido García Luna, lo grabaron”.
“No se sabe si esto son pruebas, si se va a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que independientemente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer porque yo siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozcan todos los hechos y se reprueben, se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia”, explicó.
El mandatario agregó que estará pendiente del caso para saber si se aceptan o no las pruebas y que puedan revelarse.
“Que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada, que sepamos todo porque también hay países en donde se hacen investigaciones, resuelven ellos lo que les importa y cierran los casos”, manifestó.
Aseguró que su intención es que todo se ventile, “que la vida pública sea cada vez más pública, y más en estos asuntos que dañan tanto porque estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos y de la seguridad nacional”.
Asimismo, aprovechó para hacer un llamado a no excusarse en que es un asunto de abogados, jueces o del Poder Judicial. “No. Es un asunto de interés público en cualquier país y se tiene que dar a conocer”.
Agregó que dará seguimiento para ver si se va a presentar una denuncia en nuestro país.
“Yo creo que ya hay denuncias en general. No sé si en lo particular, a partir de estos nuevos hallazgos, la Fiscalía vaya a abrir expedientes. Eso corresponde a la Fiscalía. Ellos podrían informar si consideran que es conveniente el indagar sobre estos hechos”, dijo.
Al Presidente también llamó a la Fiscalía y al Estado Mexicano a proteger a los testigos, “de todas las personas, cualquier persona que corra riesgo, que su vida corra riesgo tiene que ser protegida”.
Luego se refirió a García Luna, considerando que “era un personaje importante en el Gobierno, muy importante, la responsabilidad se tiene arriba, en la decisión equivocada de enfrentar el problema de la delincuencia con medidas coercitivas, declarando la guerra”.
“Creo que ese fue el error principal, además de manera improvisada. Yo no conozco, antes de que se declarara la guerra al narcotráfico, un documento oficial que hablara de la problemática, que hiciera un diagnóstico de lo que estaba sucediendo y qué opciones o qué alternativas había para enfrentar el tema de la delincuencia”, mencionó.
