La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga y cinco personas más por posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, la FGR señaló que tres de los imputados se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido una ficha roja de localización, pues huyeron del país.
La FGR precisó que se obtuvieron estas órdenes de aprehensión debido a que todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.
“Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”, precisaron.
De hecho, la FGR apuntó que la organización estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.
Las autoridades obtuvieron información sobre un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
El siguiente grupo, integrado por servidores públicos fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Fuente Polemón
