Un juez de Andorra, citó al priísta Manlio Fabio Beltrones y su hija, la senadora Sylvana Beltrones, a declarar en videoconferencia por el presunto delito de blanqueo de capitales.

Según reveló el diario español El País, la justicia del pequeño país europeo reabrió el caso en contra del exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones y su hija quien actualmente ocupa una senaduría por el tricolor. Fue Joan Carles Moynat, de la Sección Especializada 1 de Andorra quien en marzo pasado solicitó a las autoridades mexicanas para facilitar una declaración por por videoconferencia de Beltrones y de su hija única.

Sylvana Beltrones ocultó 10.4 millones de dólares en una cuenta en Andorra entre 2009 y 2010 cuando en el país que se ubica en medio de los Montes Pirineos existía el “secreto bancario”.  Cabe destacar que la hoy senadora ingresó esta suma cuando tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el coordinador de los priistas en el Senado.

Este ocultamiento de recursos es conocido como el Caso Sonora, estado del que Manlio Fabio fue gobernador entre 1991 y 1997. Por este caso en 2015, se inició una imputación en contra de ambos priístas. No obstante, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto, elaboró  un informe de no ejercicio de la acción penal (neap) sobre los investigados. El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones, de 40 años, había prescrito. Esto provocó que en Andorra, la causa fuera sobreseída provisionalmente, hasta este año.

Cabe destacar que este mismo recurso utilizado por la PGR peñista fue usado también para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas en Andorra contra personalidades cercanas a la formación tricolor, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado. En México la ahora Fiscalía General de la República (FGR) también investiga a ambos militantes tricolor por irregularidades en las mismas cuentas de banco en Andorra.

Beltrones habría protegido a narcos

La investigación llevada a cabo en Andorra no solo es por el blanqueo de capitales. De acuerdo a los documentos que tuvo acceso El País, Fabio Beltrones protegió la carrera de cuatro narcotraficantes. Esto se incluye en la comisión rogatoria enviada a México, donde el magistrado andorreño recoge un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Según este documento,  los exjefes del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo Guzmán” y Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, figuraron entre los beneficiados por el dirigente. Junto a ellos, aparecen los señores de la droga ya fallecidos Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cartel de los Beltrán Leyva; y Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

Las supuestas vinculaciones de Beltrones con el narco no son nuevas. The New York Times incluyó en 1997 al priista en una relación de funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con El Señor de los cielos.

Tanto Fabio como Sylvana Beltrones han negado las acusaciones en su contra y sus vínculos con el narcotráfico. En una declaración ante un notario público padre he hija niegan todo esto y aseguran que se trata de una campaña para dañar su imagen.

“Fue una noticia calumniosa y difamatoria que en su día se publicó con la muy obvia intención de dañar mi imagen pública y política. A petición mía, la PGR concluyó que de las diligencias practicadas existían elementos del tipo de los delitos de difamación y calumnias. Durante mi desempeño en Sonora denunciaron a los delincuentes que falsamente la nota mencionaba se les brindaba protección. Nunca he tenido ni causa ni condena en contra mía en relación esa calumnia y viajo con libertad por el mundo”, dice Beltrones.

Polemón

De acuerdo con el diario español El País, que cita una investigación que contiene el informe que agentes andorranos pidieron a las autoridades judiciales de Estados Unidos, el cual establece que el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto habría utilizado, en al menos dos ocasiones, dos aeronaves propiedad de su ex abogado Juan Ramón Collado, quien está en el centro de la indagatoria abierta en el país europeo por delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad documental.

Collado, encarcelado en México desde mediados de 2019, registró los vuelos mencionados en los Estados Unidos, en donde aparece Peña Nieto, pero además afirman que el abogado preso fue el responsable de abonar un tratamiento médico para una de las hijas de Peña Nieto en Estados Unidos por 91 mil euros.

La investigación del periódico madrileño sostiene que, en la que se indaga precisamente si Collado cometió blanqueo y un delito contra la administración de justicia, “el novedoso nexo entre el letrado (Collado) y Peña Nieto aparece en un informe inédito de la policía de Andorra de junio de 2022 que forma parte del sumario de la Operación Jet”.

El ex presidente Peña, que vive en Madrid en una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas de la capital española, desde octubre de 2020, cuando consiguió tramitar la llamada “visa de oro”, después de comprar en España un inmueble de más de medio millón de euros, no hace apariciones ni se prodiga en sitios públicos, a diferencia del también ex presidente de México y residente en Madrid, Felipe Calderón.

En entrevista para El País, Peña Nieto reconoció que “viajé tres veces en el avión (de Collado). Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó (…). Nunca he usado su avión para fines personales.

El ex mandatario mexicano negó también que Collado hubiese pagado la cirujía de su hija, aunque sí viajó en la aeronave de éste para trasladarla a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota: “Él no pagó nada. Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la presidencia. [Collado] no pagó absolutamente nada del hospital. Nada. Estuvo muy cerca de mí, en disposición de ayudar tras el percance. Le puedo decir que [los gastos de la operación] los cubrió el seguro médico de mi hija”.

Así mismo, Peña Nieto no solo rechazó que Juan Collado fuera su abogado, sino que inclusive negó que existiera una relación muy cercana: “Nunca ha sido mi abogado. No le he contratado en ningún caso. ¿Es mi amigo? Sí. ¿Lo conozco? Sí. ¿Tengo una relación profunda? Yo diría que no, pero hoy le puedo decir que le tengo un enorme aprecio y estima por el gesto de gratitud que tuvo con mi hija. Deseo que su asunto se resuelva. ¿Creo que es inocente? Lo creo”.

SinLínea

La policía de Andorra ha revelado una posible relación de pago de sobornos relacionados con la Central Hidroeléctrica “La Yesca” del ex presidente Felipe Calderón, según dieron a conocer los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil en el diario español El País.

A decir del artículo, el proyecto desarrollado en su totalidad durante el sexenio del panista habría costado mil millones de dólares, es decir, 30% más de lo presupuestado inicialmente.

Los periodistas citan un dictamen policiaco que incluye un informe elaborado por el abogado Mauricio Cort, por el cual habría cobrado 3 millones de dólares, mismos que fueron depositados en una cuenta en Andorra.

La investigación presume que ese dinero habría sido depositado a través de cuatro misteriosas empresas mexicanas:

• Comercializadora y marketing Maja SA
• Internacional Transfer Gamba SA
• Ramra consulting SA
• Asesoría y edificación integral Rutgal SA

A decir del diario español, la policía de Andorra cuestiona el informe del abogado, titulado “Estudio de riesgos para determinar la pérdida máxima probable del proyecto hidroeléctrico La Yesca”, en donde sostiene que las firmas que abonaron el trabajo fueron instrumentales.

Por ello, los agentes de la policía consideran que Cort habría operado como pieza clave en un engranaje de pago de sobornos que funcionó para que constructoras resultaran beneficiadas con adjudicaciones públicas.

Fuentes consultadas para la investigación revelan que tres meses después de cobrar en Andorra su sospechoso estudio de consultoría, Cort depositó el 80% en una Caja de Ahorros de Panamá a nombre de la compañía de servicios fiduciarios Assets Trust and Corporate Services Inc.

“Los fondos se destinaron después a adquirir una propiedad en ese país centroamericano en el Ocean Reef, un residencial de lujo con club de yates y helipuerto, e invertir en un ‘proyecto inmobiliario’ en la isla Pedro González, radicada en el denominado archipiélago Las Perlas del golfo de Panamá”, menciona el diario.

Añade que la policía andorrana señala que la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), quien ganó la adjudicación de “La Yesca”, era “socio preferente en diversas licitaciones en México de la española FCC”.

Además, se presume que las sociedades Arados de Plata y Neecel Corp, que aparecen como titulares de cuentas en la BPA donde Cort cobró su informe, “habrían recibido fondos de FCC”.

Un oscuro pasado

Además, los periodistas Irujo y Gil explican que el abogado es dueño de un enigmático y controversial historial.

En 2018 fue condenado por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por mover comisiones de Odebrecht, la empresa brasileña que operó la mayor trama de sobornos en América.

El ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, vinculó ante la Fiscalía Anticorrupción de España a Cort, con suspuestos pagos de FCC a los hijos del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a través de operaciones de compensación, un mecanismo usado para el lavado de dinero.

La hidroeléctrica “La Yesca” fue desarrollada bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF) por el consorcio conformado por ICA, Promotora e Inversora Asida, La Peninsular Compañía Constructora y Constructora de Proyectos Hidroeléctricos, el ganador de la Licitación Pública Internacional correspondiente.

“La Yesca” está ubicada en el cauce del Río Grande de Santiago, en el municipio La Yesca, de Nayarit. Su construcción comenzó el 27 de septiembre de 2007 y su primera unidad entró en operación en octubre de 2012, mientras que la segunda, en noviembre de ese mismo año.

Polemón

Esta indagatoria se realiza desde 2016 cuando se detectaron, al menos, 24 cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) con operaciones irregulares.

Al respecto, las autoridades de Andorra elaboraron un informe en diciembre de 2021 en el que asegura que el abogado mexicano ejerció presiones ante el Gobierno local para frenar las investigaciones, descongelar sus fondos e incluso para que la Fiscalía del país europeo procesara a los agentes que lo indagaba por presentar reportes «tendenciosos».

«La demanda del abogado perseguía ejercer presión para que los investigadores dejaran de hacer el trabajo encargado», se lee en el documento revelado por El País.

De acuerdo con el informe sobre el actuar del abogado de Peña Nieto, señalan que entre mayo y noviembre Juan Collado recibió tres ingresos de 894.960 dólares provenientes de Gustavo María Saveedra Ordorika, director general de Industria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su esposa Mayda María de Guadalupe Guerrero.

La transacción se realizó a través de una cuenta en el BPA, en la cual se depositaron los fondos que después se depositarían a una sociedad de Collado llamada Amilou Investment C.V. en un traspaso interno, indetectable en los sistemas financieros.

En total, se estima que Juan Collado recibió más de 111 millones de dólares a través de operaciones dudosas, entre las que se encuentran los depósitos que recibió su despacho de abogados, C&A Collado y Asociados en la Ciudad de México desde una casa de empeños llamada Prenda Oro, fundada por su padre. Según el abogado, este negocio le generó ingresos por 84 millones de dólares, hecho que ha sido puesto en duda por las autoridades judiciales de Andorra.

Sobrino de Salinas de Gortari

Otra de las investigaciones mencionadas en el informe está relacionada con el abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, quien recibió, también en un traspaso interno, 450.000 dólares de Collado.

Para esta operación el representante legal de Peña Nieto uso la sociedad holandesa Turinga CV y justificó la transferencia como pago de una comisión por la intermediación de la compraventa de una sociedad vinculada a Grupo Radio Digital XXI, en México.

Acorde con las indagatorias de la Policía de Andorra, Salinas Palangua abrió una cuenta de BPA en 2008 desde la cual recibió fondos de la casa de cambios mexicana Timber, siempre como traspasos internos de depósitos.

Uno de los accionistas de Timber, Carlos Djemal Nehmad, fue condenado por fraude de 20 millones de dólares en 2018 por una Corte de Distrito Sur de Nueva York.

SputnikNews